Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  26.05.2026
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПО ДОБЫЧЕ, ПЕРЕРАБОТКЕ УГЛЯ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ШАХТ – УГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ДОНСКОЙ УГОЛЬ".
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПО ДОБЫЧЕ, ПЕРЕРАБОТКЕ УГЛЯ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ШАХТ – УГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ДОНСКОЙ УГОЛЬ".
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 346316, Российская Федерация, Ростовская область, Красносулинский район, сельское поселение Михайловское, поселок Молодежный, улица Степная, здание 5, строение 1, этаж 1, помещение 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026102769824
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6155008444
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55358-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4382; http://www.donugol.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров: 6 из 7 членов совета директоров

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, подлежащих раскрытию в виде сообщения о существенном факте, и результаты голосования по ним:

2.2.1. По шестнадцатому вопросу повестки дня (рекомендации годовому общему собранию акционеров общества по выплате (объявлению) дивидендов акционерам общества по результатам 2025 финансового года)
принято решение:
"Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества выплату (объявление) дивидендов акционерам Общества по результатам 2025 финансового года не осуществлять, прибыль Общества по результатам 2025 финансового года не распределять"
"ЗА" - 6 членов совета директоров
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

2.3.1. 2.2.2. По девятнадцатому вопросу повестки дня (утверждение списка кандидатур для избрания в члены Совета директоров Общества) принято решение:
"Утвердить список кандидатур для избрания в члены Совета директоров: Паланкоева Ахмета Магомедовича, Бекботова Хусейна Абукаровича, Синенко Максима Владимировича, Коноваленко Дмитрия Сергеевича, Бондаренко Елену Анатольевну, Воскобойникову Анну Владимировну, Гуревич Игоря Константиновича"
"ЗА" - 6 членов совета директоров
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

2.3. Дата составления протокола заседания совета директоров: 25.05.2026 года

2.4. Номер протокола заседания совета директоров: № 30-2026-ГОСА

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска 1-01-55358-Р, номинальная стоимость 1 акции 4,9 рубля.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Борисов


3.2. Дата 26.05.2026г.