Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  26.05.2026
Публичное акционерное общество "Завод Тула"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Завод Тула"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 300041, Тульская обл., г. Тула, ул. Ф.Смирнова, зд. 28 офис НЕТ
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027100592210
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7104002862
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06173-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16916
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2026

2. Содержание сообщения
Сообщение о проведении заседания Совета директоров Общества и принятых на нем решениях:
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 22 мая 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 26 мая 2026 года.
2.3. Способ принятия решений заседания Совета директоров эмитента: заочное голосование путем предоставления опросных листов.
2.4. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2025 год (основание пункт 4 статьи 88 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ "Об акционерных обществах").
2.5. Кворум: 71,4%
2.6. Решения, принятые Советом директоров:

По вопросу повестки дня:
Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2025 год (основание пункт 4 статьи 88 Федерального закона от 26.12.1995 № 208 – ФЗ "Об акционерных обществах"). Представленный проект годового отчета Общества за 2025 год (основание пункт 4 статьи 88 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"), рассмотрен и принимается решение о предварительном утверждении годового отчета Общества за 2025 год.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2025 год (основание пункт 4 статьи 88 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ "Об акционерных обществах").

РЕШЕНИЕ: Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2025 год (основание пункт 4 статьи 88 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ "Об акционерных обществах").

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
1. "ЗА" - 5
2. "ПРОТИВ" - 0
3. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
2.7. Дата составления протокола заседания Совета директоров: 26.05.2026 г.,
протокол № 3/26
2.8. Идентификационные признаки акций:
- привилегированные типа А, регистрационный номер: 2-01-06173-А,
дата регистрации: 15.01.1993 года;
- обыкновенные, регистрационный номер: 1-01-06173-А,
дата регистрации: 15.01.1993 года.
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: Центральный банк Российской Федерации.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.М. Бухал


3.2. Дата 26.05.2026г.