Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  26.05.2026
Публичное акционерное общество "ВУШ Холдинг"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ВУШ Холдинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127006, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, ул Долгоруковская, д. 21, стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1227700499707
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9703103060
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03292-G
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38772
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26.05.2026.

2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.05.2026.

2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Принятие решений от имени Общества как единственного участника ООО "ВУШ" в соответствии с п. 40 ст. 29.2 Устава Общества.
2. Принятие решений от имени Общества как единственного участника ООО "ВУШ" в соответствии с п. 40 ст. 29.2 Устава Общества.
3. Принятие решений от имени Общества как единственного участника ООО "ВУШ" в соответствии с п. 40 ст. 29.2 Устава Общества.
4. Принятие решений от имени Общества как единственного участника ООО "ВУШ" в соответствии с п. 40 ст. 29.2 Устава Общества.
5. О внесении изменений в принятое 20 мая 2026 года решение Совета директоров Общества о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров Общества на Годовом заседании общего собрания акционеров Общества.
6. О внесении изменений в принятое 20 мая 2026 года решение Совета директоров Общества о соответствии кандидатов, выдвинутых в состав Совета директоров Общества, критериям независимости.
7. О внесении изменений в принятое 20 мая 2026 года решение Совета директоров Общества об утверждении проектов решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества, об утверждении текстов бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества, об утверждении способа направления бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров Общества.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 1-01-03292-G от 11.08.2022, ISIN RU000A105EX7, CFI код: ESVXFR.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.В. Чуйко


3.2. Дата 26.05.2026г.