Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  26.05.2026
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПО ДОБЫЧЕ, ПЕРЕРАБОТКЕ УГЛЯ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ШАХТ – УГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ДОНСКОЙ УГОЛЬ".
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПО ДОБЫЧЕ, ПЕРЕРАБОТКЕ УГЛЯ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ШАХТ – УГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ДОНСКОЙ УГОЛЬ".
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 346316, Российская Федерация, Ростовская область, Красносулинский район, сельское поселение Михайловское, поселок Молодежный, улица Степная, здание 5, строение 1, этаж 1, помещение 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026102769824
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6155008444
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55358-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4382; http://www.donugol.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: "30" июня 2026 года в 10-00 по московскому времени по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, Красносулинский район, Михайловское сельское поселение, в 2,35 км на восток от п. Молодежный, АБК шахты "Обуховская №1", территория АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ДОБЫЧЕ, ПЕРЕРАБОТКЕ УГЛЯ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ШАХТ - УГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ДОНСКОЙ УГОЛЬ".

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: "30" июня 2026 года в 9-00 по московскому времени.

2.5. Дата на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: "06" июня 2026 г.

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и распределение убытков Общества по результатам отчетного 2025 года.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
• 2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с материалами (информацией) к годовому общему собранию акционеров Общества можно ознакомиться в период с "08" июня 2026 года по "30" июня 2026 года в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 11 часов 00 минут по местному времени в здании, расположенном по адресу: 346316, Ростовская область, Красносулинский м.р-н, Михайловское с.п., Молодежный п., улица Степная, здание 5, строение 1, этаж 1, помещение 1; 30 июня 2026 года с 09 часов 00 минут до времени окончания годового общего собрания акционеров Общества в здании, расположенном по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, Красносулинский район, Михайловское сельское поселение, в 2,35 км на восток от п. Молодежный, АБК шахты "Обуховская №1", территория АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ДОБЫЧЕ, ПЕРЕРАБОТКЕ УГЛЯ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ШАХТ - УГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ДОНСКОЙ УГОЛЬ". Акционеру Общества необходимо иметь при себе паспорт, а его представителю – паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством РФ.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска 1-01-55358-Р, номинальная стоимость 1 акции 4,9 рубля.

2.9. Орган управления эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента: Совет директоров

2.10. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято решение о дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента: 25.05.2026 года, № 30-2026-ГОСА


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Борисов


3.2. Дата 26.05.2026г.