Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  26.05.2026
Акционерное общество "СИМПЛ СОЛЮШНЗ КЭПИТЛ"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "СИМПЛ СОЛЮШНЗ КЭПИТЛ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121099, г. Москва, пер. Большой Девятинский, д. 4 офис 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1130280050317
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0278202835
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11902-K
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38997
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26.05.2026.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:.27.05.2026.
1. Избрание Председателя Совета директоров.
2. Подтверждение полномочий Корпоративного секретаря Общества.
3. Определение количественного и персонального состава Комитета по устойчивому развитию при Совете директоров, избрание Председателя комитета.
4. Рассмотрение Ежеквартального оперативного Отчета Единоличного исполнительного органа по итогам деятельности Холдинга за 1 квартал 2026 года.
5. Рассмотрение предложений по развитию ООО "ПР-ФАКТОРИНГ".
6. Рассмотрение Отчета службы риск-менеджмента за 2025 год.
7. Утверждение плана работы Службы риск-менеджмента на 2026 год.
8. Утверждение Политики управления рисками в новой редакции.
9. Утверждение Положения об Инвестиционном комитете.
10. Утверждение Маркетинговой политики.
11. Прочее.

3. Подпись
3.1. Директор
А.М. Фаткуллин


3.2. Дата 26.05.2026г.