Решения единственного акционера (участника)

Дата раскрытия:  26.05.2026
Акционерное общество "СИМПЛ СОЛЮШНЗ КЭПИТЛ"
Решения единственного акционера (участника)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "СИМПЛ СОЛЮШНЗ КЭПИТЛ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121099, г. Москва, пер. Большой Девятинский, д. 4 офис 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1130280050317
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0278202835
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11902-K
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38997
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование (для коммерческой организации) либо наименование (для некоммерческой организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) единственного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Физическое лицо, гражданство Российской Федерации. Акционерное общество "СИМПЛ СОЛЮШНЗ КЭПИТЛ" (далее – Общество) руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 4 июля 2023 г. N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", пользуется своим правом осуществлять раскрытие и (или) предоставление информации, предусмотренной пунктом 2.1. данного сообщения в ограниченных составе и (или) объеме.

2.2. Формулировки решений, принятых единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
1. Утвердить годовой отчет АО "СИМПЛ СОЛЮШНЗ КЭПИТЛ" за 2025 год.
2. Утвердить годовой бухгалтерский баланс Общества за 2025 финансовый год, а также бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, подготовленную в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета ("РСБУ") за 2025 финансовый год с аудиторским заключением.
3. Утвердить Консолидированную финансовую отчетность, подготовленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2025 год с аудиторским заключением.
4. Распределить часть чистой прибыли, полученной по результатам деятельности АО "СИМПЛ СОЛЮШНЗ КЭПИТЛ" за 2025 год, направив ее на выплату дивидендов по размещенным привилегированным акциям Общества. Выплату дивидендов по обыкновенным акциям за 2025 год не производить.
5. Определить размер дивидендов по привилегированным акциям в размере 10 (Десять) копеек на одну привилегированную акцию.
6. Выплату произвести в денежной форме, в безналичном порядке, в сроки и порядке, установленном Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".
7. Установить "08" июня 2026 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
8. Выплатить дополнительное единоразовое вознаграждение независимым членам Совета директоров Общества по итогам работы в Совете директоров за период с 10.06.2025 по 26.05.2026 в размере одного ежемесячного фиксированного вознаграждения в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров АО "СИМПЛ СОЛЮШНЗ КЭПИТЛ".
9. Определить количественный состав Совета директоров Общества - 8 (Восемь) членов.
10. Избрать до следующего годового собрания (решения) Совет директоров Общества
в следующем составе:
• Ваевский Владислав Казимирович;
• Горлинский Олег Юрьевич;
• Гусев Александр Михайлович;
• Маркина Елена Борисовна;
• Муслимов Ильдар Равильевич;
• Новиков Роман Витальевич;
• Фаткуллин Айрат Маратович;
• Шелковой Сергей Алексеевич.
11. Выплачивать членам Совета директоров Общества, избранным настоящим решением, в период исполнения ими своих обязанностей, вознаграждение и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в размере и порядке, предусмотренных Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров. Выплату всех видов вознаграждения и компенсаций осуществлять с "27" мая 2026 года
12. Коллегиальный исполнительный орган - Правление в Обществе не формировать.
13. Назначить аудитором Общества на 2026 год Общество с ограниченной ответственностью "Финансовые и бухгалтерские консультанты" (ИНН 7701017140).

2.3. Дата принятия решений единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 26.05.2026.
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, принятые единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Решение № 409 от 26.05.2026.



3. Подпись
3.1. Директор
А.М. Фаткуллин


3.2. Дата 26.05.2026г.