Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  26.05.2026
Акционерное общество "Механический завод"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Механический завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196066, г. Санкт-Петербург, проспект Ленинский, д. 161 к. 4 пом. 10Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027804859444
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7830000232
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00916-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7987
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2026

2. Содержание сообщения
Акционерное общество "Механический завод"
(далее – Общество)
196066, г. Санкт-Петербург, проспект Ленинский, д. 161 к. 4 пом. 10Н
ОГРН 1027804859444 ИНН 7830000232

Сообщение
о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров Акционерного общества "Механический завод"

Акционерное общество "Механический завод" настоящим сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества (далее именуемого "Собрание").
Способ принятия решений Собранием: заседание.
Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
Дата проведения заседания: 18 июня 2026 года.
Место проведения заседания: Российская Федерация, 191119, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 93а, лит. А, этаж 3, офис 5Н (офис АО "НРК-Р.О.С.Т.").
Время проведения заседания: 14.00.
Время начала регистрации: 13.45.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 24 мая 2026 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: владельцы обыкновенных акций Общества (регистрационный номер выпуска 1-02-00916-D).
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросу(ам) (указать номер вопроса) повестки дня общего собрания акционеров: владельцы обыкновенных акций Общества (регистрационный номер выпуска 1-02-00916-D) имеют право голоса по всем вопросам повестки дня.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 15 июня 2026 года;
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 196066, г. Санкт-Петербург, проспект Ленинский, д. 161 корп. 4 пом. 10Н.
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Повестка дня:
1. Об избрании Председателя годового заседания общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества по итогам работы за 2025 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
4. О распределении чистой прибыли (в том числе вопрос о выплате (объявлении) дивидендов, вознаграждений) и убытков Общества по результатам 2025 финансового года.
5. О назначении аудиторской организации Общества на 2026 год.
6. Об избрании членов Совета директоров Общества.
7. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
8. Об избрании членов Счетной комиссии Общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров:

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с информацией (материалами) в помещении исполнительного органа общества по адресу: Российская Федерация, 196066, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, д. 161, корп. 4, пом. 10Н, ежедневно в течение 20 дней до даты проведения собрания, за исключением выходных и праздничных дней, с 10.00 до 15.00, а также во время проведения заседания по адресу: Российская Федерация, 191119, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 93а, лит. А, этаж 3, офис 5Н (офис АО "НРК-Р.О.С.Т.").

ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров информацию об изменении своих данных в установленном порядке. С данными о регистраторе Общества и порядком предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.rrost.ru.
Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, участвующих в заседании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

По всем вопросам, связанным с проведением годового заседания общего собрания акционеров Общества, Вы можете обращаться к Генеральному директору Акционерного общества "Механический завод" путем направления регистрируемых почтовых отправлений по адресу: Российская Федерация, 196066, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, д. 161, корп. 4, пом. 10Н.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
З.Н. Мамишев


3.2. Дата 26.05.2026г.