Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  26.05.2026
Акционерное общество "Гидропривод"

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Гидропривод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 399772, г.Елец, Липецкая область, ул.Ани Гайтеровой, д.6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024800789750
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4821003432
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 42125-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4821003432/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2026

2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ № 7
заседания Совета директоров
Акционерного общества "Гидропривод"
(далее - Общество)

г. Елец 26 мая 2026 г.

Дата заседания: 26 мая 2026 г.
Место проведения: Липецкая область, г. Елец, ул. Ани Гайтеровой, д. 6.
Начало заседания: 9 часов 30 минут.
Всего членов Совета директоров 7 чел.
Присутствовали:
Гощанский К.В.,
Яковлев С.Г.,
Юрченко А.А.,
Ливинский Р.А.,
Вдовина М.В.
На заседании присутствуют 5 членов Совета директоров из 7 избранных.
Кворум имеется. Заседание правомочно.
Председатель Совета директоров: Вдовина М.В.
Секретарь Совета директоров: Копытина С.А.


ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Проверка выполнения решений Протокола предыдущего заседания Совета директоров.
Информация: Председателя Совета директоров –
Материалы готовят и являются содокладчиками – ответственные исполнители по Протоколу предыдущего заседания.
2. Утверждение даты, места и времени проведения годового заседания общего собрания акционеров АО "Гидропривод", а также определение формы проведения годового заседания общего собрания акционеров по итогам работы за 2025 г.
Информация: Председателя Совета директоров – Вдовина М.В.
3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров.
Информация: Вдовина М.В.
4. Рассмотрение и утверждение Повестки дня годового заседания общего собрания акционеров АО "Гидропривод" в 2025 году.
Докладчик: Председатель Совета Директоров - Вдовина М.В.
5. Рассмотрение и утверждение Информационного сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров АО "Гидропривод" в 2026 году.
Докладчик: Вдовина М.В.
6. Годовой отчет АО "Гидропривод" о результатах производственной и финансово-экономической деятельности в 2025 году.
Докладчик: Генеральный директор Общества – К.В. Гощанский.
Содокладчик: Главный бухгалтер - К.В. Гощанский.
7. Рассмотрение и утверждение результатов ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год. Акт Ревизии.
Докладчик: Председатель Ревизионной комиссии Общества.
8. Результаты аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год. Заключение аудитора.
Докладчик: представитель аудиторской фирмы или Главный бухгалтер Общества – Гощанский К.В.
9. О дивидендах по акциям Общества за 2025 год.
Докладчики: Гощанский К.В.
10. Рассмотрение и утверждение бухгалтерского баланса АО "Гидропривод" за 2025 год и Счета прибылей и убытков, распределение прибыли за 2025 год.
Докладчики: Главный бухгалтер, Генеральный директор К.В. Гощанский.
11. Оформление залога на недвижимое имущество, принадлежащее АО "Гидропривод" в счет обеспечения обязательств по договору Займа, заключенного между АО "Гидропривод" и Фондом развития промышленности Липецкой области.
Докладчики: Генеральный директор - Гощанский К.В., Вдовина М.В.
12. Разное.

По 1-му вопросу повестки дня заслушали Председателя Совета директоров Вдовину М.В. с информацией о предыдущем заседании Совета директоров от "01" июля 2025 г.
Результат голосования:
Гощанский К. В. - "За"
Яковлев С.Г. - "За"
Юрченко А.А. - "За"
Ливинский Р.А., - "За"
Вдовина М.В - "За"
Итого: "За" - 5 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержались" – 0 голосов.
Решили: принять информацию к сведению.

По 2-му вопросу повестки дня выступил с информацией Председатель Совета директоров Вдовину М.В.:
- об утверждении даты проведения годового заседания общего собрания акционеров Акционерного общества "Гидропривод" - 30 июня 2026 года;
о месте проведения – г. Елец Липецкой области, ул. Ани Гайтеровой, 6, актовый зал;
- о времени проведения – 11.00, регистрации акционеров с 10.00;
- о способе принятия решений общим собранием акционеров – заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием;
- о дате окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на годовом заседании общего собрания акционеров: 10 мая 2025 года.;
- о почтовом адресе, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 399772, Липецкая область, г. Елец, ул. Ани Гайтеровой, д. 6.
Результат голосования:
Гощанский К. В. - "За"
Яковлев С.Г. - "За"
Юрченко А.А. - "За"
Ливинский Р.А., - "За"
Вдовина М.В - "За"
Итого: "За" - 5 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержались" – 0 голосов
Решили: Согласиться с предложением Вдовиной М.В. и утвердить предложенную дату, место, время, способ принятия решений годовым общим собранием акционеров Акционерного общества "Гидропривод", дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на годовом заседании общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования.

По 3-му вопросу повестки дня с предложением выступил Председатель Совета директоров Вдовина М.В. об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров – 05 июня 2026 года.
Результат голосования:
Гощанский К. В. - "За"
Яковлев С.Г. - "За"
Юрченко А.А. - "За"
Ливинский Р.А., - "За"
Вдовина М.В - "За"

Итого: "За" - 5 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержались" – 0 голосов
Решили:
1. Согласиться с предложением М.В. Вдовиной и утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров – 05 июня 2026 года.
2. Получить от Акционерного общества "Агентство "Региональный независимый регистратор" список лиц, имеющих право голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров по состоянию на 05 июня 2026 года (назначить ответственным исполнителем юрисконсульта АО "Гидропривод" Копытину С.А.).

По 4-му вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров Вдовину М.В. о вопросах, выносимых на утверждение годовым общим собранием акционеров.
Результат голосования:
Гощанский К. В. - "За"
Яковлев С.Г. - "За"
Юрченко А.А. - "За"
Ливинский Р.А., - "За"
Вдовина М.В - "За"
Итого: "За" - 5 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержались" – 0 голосов
Решили: утвердить следующую повестку дня:
1. Утверждение годового отчета, бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли за 2025 год.
2. Утверждение решения Совета директоров о выплате дивидендов за 2026 год.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2026 год.
6. Утверждение новой редакции Устава Общества.
7. Утверждение новой редакции Положения о "Совете директоров" Общества.
Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня:
По первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет, бухгалтерскую (финансовую) отчетность, распределение прибыли за 2025 год.
По второму вопросу повестки дня:
Утвердить решение Совета директоров не объявлять и не выплачивать дивиденды по акциям Общества по итогам работы за 2025 год.
По третьему вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек в следующем составе:
Гощанский Кирилл Вячеславович
Яковлев Сергей Геннадьевич
Юрченко Александр Анатольевич
Ливинский Руслан Александрович
Вдовина Мария Владимировна
По четвертому вопросу повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
Стребкова Ирина Борисовна
Вдовченко Татьяна Анатольевна
Швырева Татьяна Вячеславовна
По пятому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором Общества на 2026 год – ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАКТОР – М".
По шестому вопросу повестки дня:
Утвердить новую редакцию Устава Общества, входящего в состав информации (материалов), подлежащих предоставлению акционерам при подготовке годового заседания общего собрания акционеров Общества.
По седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить новую редакцию Положения о "Совете директоров" Общества, входящего в состав информации (материалов), подлежащих предоставлению акционерам при подготовке годового заседания общего собрания акционеров Общества.

Подготовить информационное письмо по проведению годового заседания общего собрания акционеров Акционерного общества "Гидропривод" в Акционерное общество "Агентство "Региональный независимый регистратор" и крупным акционерам ((назначить ответственным исполнителем юрисконсульта Копытину С.А.).

По 5-му вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров Вдовина М.В. об информационном сообщении о проведении годового заседания общего собрания акционеров.
Результат голосования:
Гощанский К. В. - "За"
Яковлев С.Г. - "За"
Юрченко А.А. - "За"
Ливинский Р.А., - "За"
Вдовина М.В - "За"
Итого: "За" - 5 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержались" – 0 голосов
Решили:
1. Утвердить информационное сообщение.
2. Направить заказным письмом сообщение каждому лицу, имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированному в реестре акционеров Общества.
3. Дать объявление на сайте АО "Гидропривод"

"Вниманию акционеров
Открытого акционерного общества "Гидропривод"
место нахождения: 399772, г. Елец Липецкой области, ул. Ани Гайтеровой, 6

Годовое заседание общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Гидропривод" (далее - Общество) состоится 30 июня 2026 года по адресу: г. Елец Липецкой области, ул. Ани Гайтеровой, 6, актовый зал.
Начало в 11 час. 00 мин., регистрация с 10 час. 00 мин.
Форма проведения годового общего собрания акционеров – заседание, совмещаемое с заочным голосованием.

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета, бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли за 2025 год.
2. Утверждение решения Совета директоров о выплате дивидендов за 2025 год.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2026 год.
6. Утверждение новой редакции Устава Общества.
7. Утверждение новой редакции Положения о "Совете директоров" Общества.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров – 05 июня 2026 года.

Право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров имеют владельцы обыкновенных и привилегированных акций, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-42125-А, 2-01-42125-А, дата государственной регистрации 22.01.1993 г.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на годовом заседании общего собрания акционеров: 26 июня 2026 года.

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 399772, Липецкая область, г. Елец, ул. Ани Гайтеровой, д. 6.

С материалами подготовки к проведению годового заседания общего собрания акционеров можно ознакомиться по адресу: 399772 г. Елец, Липецкой обл., ул. А. Гайтеровой, д. 6 с 8 до 16 часов до 30 июня 2026 г.

В соответствии с законодательством Российской Федерации акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров Общества, своевременно обязаны предоставлять Регистратору Общества информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах.
Телефон 8-952-599-08-44

По 6-му вопросу повестки дня выступил Генеральный директор Гощанский К.В. по годовому отчету Общества – о результатах производственной и финансово-экономической деятельности Общества в 2025 году (см. приложение № 1):
- о полученной реализации;
- о товарной продукции за 2025 год;
- о себестоимости выпускаемой продукции;
- о сложностях работы предприятия в 2025 году;
- об освоении новых видов продукции;
- об увеличении затрат на производство, росте тарифов на энергоносители;
- о дебиторской и кредиторской задолженности;
- о задолженности по кредиту;
- о получении прибыли:
- о проводимых конкурсах профессионального мастерства;
- о социальной политике.
Результат голосования:
Гощанский К. В. - "За"
Яковлев С.Г. - "За"
Юрченко А.А. - "За"
Ливинский Р.А., - "За"
Вдовина М.В - "За"
Итого: "За" - 5 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержались" – 0 голосов
Решили:
- утвердить годовой отчет Открытого акционерного общества "Гидропривод" за 2025 год;
- поручили выступить на годовом заседании общего собрания акционеров с докладом Генеральному директору Гощанскому К.В.;
- вынести данный вопрос на утверждение на годовом заседании общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Гидропривод" по итогам работы за 2025 год, включить в бюллетени для голосования.

По 7-му вопросу повестки дня заслушали Главного бухгалтера Гощанского К.В.:
- о проведенной проверке Акционерного общества "Гидропривод" (см. акт от 10.04.2026 г., см. приложение № 2). – положение о ревизионной комиссии.
Результат голосования:
Гощанский К. В. - "За"
Яковлев С.Г. - "За"
Юрченко А.А. - "За"
Ливинский Р.А. - "За"
Вдовина М.В - "За"
Итого: "За" - 5 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержались" – 0 голосов
Решили:
- принять к сведению изложенную информацию;
- утвердить результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год.

По 8-му вопросу повестки дня выступил главный бухгалтер Гощанский К.В. о результатах аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год, аудиторская проверка проведена за 9 месяцев 2025 года. Аудиторское заключение за 2025 год будет предоставлено позднее.
Результат голосования:
Гощанский К. В. - "За"
Яковлев С.Г. - "За"
Юрченко А.А. - "За"
Ливинский Р.А., - "За"
Вдовина М.В - "За"
Итого: "За" - 5 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержались" – 0 голосов
Решили:
Принять к сведению изложенную информацию.

По 9-му вопросу повестки дня выступил Генеральный директор Гощанский К.В.:
- о количестве имеющихся обыкновенных и привилегированных акций у акционеров и на балансе Акционерного общества "Гидропривод";
- о полученных результатах финансовой деятельности за 2025 год.
Результат голосования:
Гощанский К. В. - "За"
Яковлев С.Г. - "За"
Юрченко А.А. - "За"
Ливинский Р.А., - "За"
Вдовина М.В - "За"
Итого: "За" - 5 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержались" – 0 голосов
Решили: Исходя из проведенного анализа, Совет директоров рекомендует не объявлять и не выплачивать дивиденды по акциям Общества по итогам работы за 2025 год.

По 10-му вопросу повестки дня выступил главный бухгалтер Гощанский К.В. по бухгалтерскому балансу, счету прибылей и убытков и распределению прибыли за 2025 год (см. приложение № 3):
- о сдаче бухгалтерского баланса в ФНС;
- об основных статьях баланса по активу и пассиву;
- о запасах, в том числе о сырье и материалах;
- о дебиторской и кредиторской задолженности;
- об уставном капитале;
- о полученных убытках;
- о полученных результатах по году.
Результат голосования:
Гощанский К. В. - "За"
Яковлев С.Г. - "За"
Юрченко А.А. - "За"
Ливинский Р.А., - "За"
Вдовина М.В - "За"
Итого: "За" - 5 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержались" – 0 голосов
Решили:
- утвердить бухгалтерский баланс и счет прибылей и убытков, распределение прибыли за 2025 год;
- вынести данный вопрос на утверждение на годовом заседании общего собрания акционеров Акционерного общества "Гидропривод" по итогам работы за 2025 год, включить в бюллетени для голосования.

По 11-му вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров Вдовина М.В. и генеральный директор Гощанский К.В. относительно оформления залога на недвижимое имущество, принадлежащее АО "Гидропривод" в счет обеспечения обязательств по договору Займа, заключенного между АО "Гидропривод" и Фондом развития промышленности Липецкой области.
Результат голосования:
Гощанский К. В. - "За"
Яковлев С.Г. - "За"
Юрченко А.А. - "За"
Ливинский Р.А., - "За"
Вдовина М.В - "За"
Итого: "За" - 5 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержались" – 0 голосов
Решили: Согласовать проведение сделки по оформлению в залог недвижимого имущества АО "Гидропривод" в счет обеспечения обязательств по договору Займа, заключенного между АО "Гидропривод" и Фондом развития промышленности Липецкой области.

По 12-му вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров Вдовина М.В. (см. приложение № 4) об утверждении плана мероприятий по подготовке и проведению годового заседания общего собрания акционеров Акционерного общества "Гидропривод" по итогам работы за 2025 год; о перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания, порядке ее предоставления; о поручении осуществления функций счетной комиссии Общества на годовом заседании общего собрания акционеров регистратору Общества; об утверждении форма и текста бюллетеней для голосования (приложение № 5).
Результат голосования:
Гощанский К. В. - "За"
Яковлев С.Г. - "За"
Юрченко А.А. - "За"
Ливинский Р.А., - "За"
Вдовина М.В - "За"
Итого: "За" - 5 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержались" – 0 голосов
Решили:
1. Утвердить предложенный план мероприятий по подготовке и проведению годового заседания общего собрания акционеров по итогам работы за 2025 год;
2. Возложить контроль по подготовке и проведению годового заседания общего собрания акционеров Акционерного общества "Гидропривод" на Правление Общества.
3. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания и порядок ее предоставления:
Годовой отчет Общества за 2025 год.
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, аудиторское заключение за 2025 г.
Про¬ект рас¬пре¬де¬ле¬ния при¬бы¬ли и убытков по ре¬зуль¬та¬там фи¬нан¬со¬во¬го года, в том чи¬с¬ле вы¬пла-ты (объ¬я¬в¬ле¬ния) ди¬ви¬ден¬дов за 2025 г.
Проект новой редакции Устава Общества.
Проект новой редакции Положения о "Совете директоров" Общества.
Проекты бюллетеней для голосования.
Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и наличии согласия.
Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества и наличии согласия.
Сведения о кандидатуре аудиторской организации Общества.

С документами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров можно ознакомиться по адресу: г. Елец Липецкой области, ул. Ани Гайтеровой, 6, помещение исполнительного органа Общества, с 8 до 16 часов до 30 июня 2026 г.
4. Поручить осуществлять функции счетной комиссии Общества на годовом заседании общего собрания акционеров регистратору Общества – Акционерному обществу "Агентство "Региональный независимый регистратор".
5. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования. Бюллетени для голосования должны быть направлены каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не позднее 3 июня 2026 г.




Протокол составлен 26 мая 2026 года.



Председатель
Совета директоров: М.В. Вдовина

Секретарь Совета директоров: С.А. Копытина


3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Гидропривод"
__________________ Гощанский К.В.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 26.05.2026г. М.П.