Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  26.05.2026
Акционерное общество "Группа "Илим"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Группа "Илим"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 17
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 5067847380189
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7840346335
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03913-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11159
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): способ принятия решений общим собранием акционеров - заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 30 июня 2026 по адресу: Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 11, отель "Гельвеция", конференц-зал "Базель", время начала: 11 часов 00 минут (время московское).
2.4. Почтовые адреса для направления заполненных бюллетеней для голосования:
• Российская Федерация, 191025, Санкт-Петербург, ул. Марата, д.17, каб. 402, АО "Группа "Илим"*;
• Российская Федерация, 109052, Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, помещение 1, АО "СТАТУС".
2.5. Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров: 10 часов 30 минут (время московское).
2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: – не позднее, чем за два дня до даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров Акционерного общества "Группа "Илим".
2.7. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решения общим собранием акционеров: 05 июня 2026 года.
2.8. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Акционерного общества "Группа "Илим" по результатам 2025 года.
2. Об избрании членов Совета директоров Акционерного общества "Группа "Илим".
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Акционерного общества "Группа "Илим".
4. О назначении аудиторской организации Акционерного общества "Группа "Илим".
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адреса, по которым с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Акционерного общества "Группа "Илим", можно ознакомиться в рабочие дни начиная с 10 июня 2026 года по следующим адресам:
• в помещении по адресу единоличного исполнительного органа Акционерного общества "Группа "Илим": Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (время московское);
• в филиале Акционерного общества "Группа "Илим" в г. Коряжме по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, г.о. город Коряжма, г. Коряжма, ул. имени Дыбцына, д. 42, каб. 104, отдел собственности с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (время московское);
• в филиале Акционерного общества "Группа "Илим" в г. Братске по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г.о. город Братск, г. Братск, П/Р П27, зд. 1/31 (здание управления филиала АО "Группа "Илим" в г. Братске), 1 этаж, каб. 119Б с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (время местное);
• в филиале Акционерного общества "Группа "Илим" в г. Усть-Илимске по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г.о. город Усть-Илимск, г. Усть-Илимск, тер. промплощадка УИ ЛПК, здание 020102/135 (здание ИЛПП-1), каб. № 4, каб.№ 6, отдел собственности с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (время местное).
2.10. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решения общим собранием акционеров: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-03913-D от 10.11.2006.
2.11. Орган управления эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров и дата принятия решения: решение Совета директоров от 25 мая 2026 года (Протокол №9(394) от 26 мая 2026 года).

* Заполненные бюллетени для голосования могут быть предоставлены по указанному адресу в рабочие дни с 9 часов 15 минут до 18 часов 15 минут.


3. Подпись
3.1. Вице-президент по правовым вопросам (Доверенность №74/25 от 04.07.2025)
С.П.Филиппова


3.2. Дата 26.05.2026г.