Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  26.05.2026
Акционерное общество "Машиностроительный завод "Маяк"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Машиностроительный завод "Маяк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 31
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700319954
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7719024042
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06226-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7619
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2026

2. Содержание сообщения

2.1.вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое

2.2.форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, совмещенное с заочным голосованием, без возможности дистанционного участия (акционеры, имеющие право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров, заполняют в установленном порядке бюллетени и направляют их по почте. Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств – не предусматривается).

2.3.дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:

дата проведения: 30.06.2026
место проведения: 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 31
время проведения: 12-00
почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 105318, г.
Москва, ул. Ибрагимова, д. 31, АО "МЗ "Маяк"

адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для
голосования: не применимо

адрес сайта в сети "Интернет" на котором заполняются электронные формы
бюллетеней для голосования: не применимо

2.4.время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): 11-30

2.5.дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 27.06.2026

2.6.дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 05.06.2026

2.7.повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.
3. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2025 года.
4. Избрание членов совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества.
7. О внесении изменений в Устав Общества.

2.8.порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: лица, имеющие право на участие в годовом заседании Общего собрания акционеров Общества, могут ознакомиться, начиная с 08 июня 2026 года до 29 июня 2026 года, включительно с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 31 (по рабочим дням), тел: 8-495-899-08-11 (добавочный 13-36). По требованию лиц, имеющих право на участие в годовом заседании Общего собрания акционеров Общества, предоставляются копии указанных документов в установленном порядке.

2.9.идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):

Акции обыкновенные

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-06226-A

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 20.09.1994г.

Привилегированная акция типа А

Государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-06226-A

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 20.09.1994г.

2.10.лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Решение принято на заседании совета директоров 25.05.2026,
Протокол № 05 от 26.05.2026

2.11.наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.А. Митрошин


3.2. Дата 26.05.2026г.