Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  26.05.2026
Публичное акционерное общество "Аптечная сеть 36,6"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Аптечная сеть 36,6"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 109125, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Текстильщики, ул Саратовская, д. 18/10, эт./помещ. 1/1, ком./оф. 1/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027722000239
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7722266450
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 07335-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1216
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое заседание для принятия решений Общим собранием акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее – "Собрание").
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
дата и время начала проведения Собрания: "30" июня 2026 года в 12 часов 00 минут по местному времени.
Место проведения Собрания: 121108, Российская Федерация, город Москва, улица Ивана Франко, дом 8, БЦ "Kutuzoff Tower", 18 этаж.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Россия, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, АО "НРК-Р.О.С.Т.".
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): 11 часов 30 минут по адресу места проведения Собрания.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: принявшими участие в Собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, т.е. не позднее "27" июня 2026 года.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: дата определения (фиксации) списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений на Собрании - 05 июня 2025 года.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета ПАО "Аптечная сеть 36,6" за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Аптечная сеть 36,6" за 2025 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении дивидендов) по итогам 2025 финансового года.
4. О назначении аудитора консолидированной финансовой отчетности ПАО "Аптечная сеть 36,6" за 2026 год.
5. О назначении аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Аптечная сеть 36,6" за 2026 год.
6. Об одобрении заключения сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться в рабочие дни с 10:00 до 18:00 московского времени с 09 июня 2026 г. по 29 июня 2025 г. по адресу: город Москва, ул. Ивана Франко, д. 8, 19 этаж, офис ПАО "Аптечная сеть 36,6", а также во время проведения заседания.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-07335-A, дата присвоения – 14.08.2002 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0008081765, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение о созыве годового заседания Общего собрания акционеров принято Советом директоров эмитента; дата принятия решения – 25 мая 2026 года; дата составления и номер протокола заседания Совета директоров – 26 мая 2026 года, протокол № 361.
2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо.


3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (представитель на основании доверенности) (Доверенность)
М.Г. Зайков


3.2. Дата 26.05.2026г.