Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  26.05.2026
Публичное акционерное общество "Медико-инструментальный завод им. М. Горького"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Медико-инструментальный завод им. М. Горького"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 606131, Нижегородская обл., Павловский район, рабочий пос. Тумботино, ул. Пушкина, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025202122241
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5252000488
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10660-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1997
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: кворум заседания по каждому вопросу имеется – в заседании Совета директоров приняли участие 5 членов Совета директоров ПАО "МИЗ им. М. Горького" из 5-и избранных. Результаты голосования:
ВОПРОС № 1: Об утверждении годового отчета Общества по результатам 2025 финансового года.
"ЗА" - 5; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.
ВОПРОС № 2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 финансовый год. "ЗА" - 5; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.
ВОПРОС № 3: О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2025 финансового года.
"ЗА" - 5; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.
ВОПРОС № 4: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2025 года.
"ЗА" - 5; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.
ВОПРОС №5: О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров Общества.
"ЗА" - 5; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 1: Об утверждении годового отчета Общества по результатам 2025 финансового года.
Утвердить годовой отчет Общества по результатам 2025 финансового года согласно Приложению 1.
ВОПРОС № 2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 финансовый год. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 финансовый год согласно Приложению 2.
ВОПРОС № 3: О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2025 финансового года.
Утвердить и рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2025 финансового года: Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 30 690 тыс. руб.
ВОПРОС № 4: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2025 года.
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
"Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2025 года".
ВОПРОС №5: О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров Общества.
1. В связи с отсутствием предложений акционеров по выдвижению кандидатур в органы управления и контроля Общества в соответствии с п. 7 ст. 53 ФЗ "Об акционерных обществах" включить в списки кандидатур для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества кандидатов, предложенных членами Совета директоров Общества:
1.1. Для избрания в состав Совета директоров Общества кандидатов, предложенных Ефимовым Дмитрием Валериевичем: Баранов Михаил Валерьевич, Ефимов Дмитрий Валерьевич, Баранова Елена Валерьевна, Ефимова Мария Вячеславовна, Ногтева Наталья Сергеевна;
1.2. Для избрания в состав Ревизионной комиссии Общества кандидатов, предложенных Барановым Михаилом Валерьевичем: Лабитова Юлия Александровна, Лепешкина Ольга Александровна, Шайманова Елена Николаевна.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества назначить аудиторской организацией для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "МИЗ им. М. Горького" за 2026 год - ООО "Премьер аудит" (ОГРН 1025203737745).
3. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров согласно Приложению 3.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26.05.2026
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26.05.2026, Протокол №2/2026
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные государственный регистрационный номер выпуска 1-01-10660-E от 25.12.1992 г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.В. Баранов


3.2. Дата 26.05.2026г.