Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Дата раскрытия:  26.05.2026
АО "Минераловодская Газовая Компания"
Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АО "Минераловодская Газовая Компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: г. Ставрополь, пр. Кулакова 1а
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022601449144
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2630011414
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 35189-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2630011414
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.05.2026

2. Содержание сообщения
СООБЩЕНИЕ
о проведении годового заседания общего собрания акционеров
АО "МГК"

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Акционерное общество "Минераловодская газовая компания" (далее - Общество) уведомляет Вас о проведении годового заседания общего собрания акционеров.
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием, без возможности дистанционного участия в заседании.
Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Минеральные воды.
Место проведения годового заседания общего собрания акционеров: Ставропольский край, р-н Минераловодский, г. Минеральные Воды, ул. Ставропольская, зд. 25, АО "МГК".
Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров: 25.06.2026.
Время проведения годового заседания общего собрания акционеров: 15 часов 00 минут.
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании общего собрания акционеров: 14 часов 00 минут.
Дата окончания приёма бюллетеня для голосования: 22.06.2026.
Почтовый адрес, по которому может направляться заполненный бюллетень для голосования: 357202, Ставропольский край, р-н Минераловодский, г. Минеральные Воды, ул. Ставропольская, зд. 25, АО "МГК".
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции -4086 шт.
Способ подписания бюллетеня для голосования: бюллетень подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью; заполнение и направление бюллетеня для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств недопустимо.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 02.06.2026.

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года (О распределении прибыли и убытков по результатам финансового года).
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2025 года (О выплате дивидендов).
5. Избрание членов Совета директоров Общества (Определение состава и членов Совета директоров).
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества (Определение состава и членов Ревизионной комиссии).
7. О назначении аудиторской организации Общества (Об утверждении аудитора).

Информация (материалы), предоставляемая акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, в течение 20 дней до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для ознакомления по адресам:
- Ставропольский край, г. Ставрополь, пр-кт Кулакова, д. 1а, АО "Газпром газораспределение Ставрополь" (управляющая организация Общества), актовый зал, с понедельника по пятницу с 08 часов 30 минут до 17 часов 30 минут. Справки по тел. (8652) 951-794, контактное лицо Аданцова Лариса Александровна;
- Ставропольский край, р-н Минераловодский, г. Минеральные Воды, ул. Ставропольская, зд. 25, АО "МГК", c понедельника по пятницу 08 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. Справки по тел. (87922) 5-51-93, контактное лицо Касумова Лариса Амербиевна.
Информация (материалы), предоставляемая акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, также должна быть доступна лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, во время проведения годового заседания общего собрания акционеров в месте его проведения.
Право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.
Акционеры, чьи права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, вправе принимать участие в общем собрании и осуществлять свое право голоса путем дачи указаний (инструкций) номинальному держателю. Порядок дачи указаний (инструкций) определяются договором с номинальным держателем.
В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, необходимо предоставить информацию об указанных изменениях регистратору Общества.

Для участия в годовом заседании общего собрания акционеров Общества необходимо при себе иметь:
Физическому лицу - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов);
Уполномоченному представителю физического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 ГК РФ или удостоверенную нотариально;
Уполномоченному представителю юридического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности (документ, подтверждающий его назначение на должность) либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенную нотариально.
Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
В случае правопреемства - документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их копии, засвидетельствованные нотариально).
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включённых в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), должны быть направлены вместе с бюллетенем для голосования.
Принявшими участие в годовом заседании общего собрания акционеров будут считаться:
- акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в годовом заседании общего собрания акционеров;
- акционеры, бюллетени которых получены за два дня до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров, последний день приема бюллетеней - 22.06.2026;
- акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицу, осуществляющему учёт их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщение о его волеизъявлении получено за два дня до даты проведения заседания общего собрания акционеров - 22.06.2026.


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполнительный директор, А.Д. Горленко
3.2. Дата: 26.05.2026