Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  26.05.2026
Публичное акционерное общество комбинат "Полимерстройматериалы"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество комбинат "Полимерстройматериалы"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Россия, Самарская область, г. Отрадный, Промышленная зона - 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026303206600
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6340000143
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01058-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6340000143
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заседании принимали участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания имелся.

Результаты голосования по вопросу № 4: "О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества по результатам 2025 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты": "ЗА"- 7 голосов; "ПРОТИВ" – 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0

Результаты голосования по вопросу № 5: "О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров по вопросам избрания органов Общества": "ЗА"- 7 голосов; "ПРОТИВ" – 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос № 4: Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров прибыль по результатам 2025 года не распределять, дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2025 года не объявлять и не выплачивать.
Вопрос № 5: "Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров для избрания органов Общества и утвердить списки кандидатур для избрания органов Общества:
Совет директоров:
1)Попов Виктор Михайлович,
2)Зелюков Павел Олегович,
3)Трефилов Александр Геннадьевич,
4)Микличев Вячеслав Николаевич,
5)Денисов Владимир Алексеевич,
6)Светлов Евгений Александрович,
7)Вербицкий Кирилл.
Ревизионная комиссия:
1)Тришина Ольга Анатольевна,
2) Злобина Людмила Викторовна,
3)Наливко Ольга Станиславовна
Аудитор Общества:
1)Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская Компания "БИЗНЕС-АКТИВ" (член СРО ААС, Адрес: 443110, Самарская область, г.о. Самара, вн. р-н Октябрьский, улица Мичурина, здание 21, помещение н5, офис № 301, ИНН 6315531373, КПП 631601001 , ОГРН 1026300967340)"

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.05.2026 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 1 от 25.05.2026 г.

2.5. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента – акции обыкновенные номинальной стоимостью 1 рубль, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-01058-Е, дата государственной регистрации 24.06.1993 г.


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор О.Г.Кондратьева
3.2. Дата: 26.05.2026