Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  26.05.2026
Открытое акционерное общество "Маяк"

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Маяк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 440007, г.Пенза, ул. Бумажников, 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025801101116
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5834000060
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00400-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5834000060/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2026

2. Содержание сообщения
СООБЩЕНИЕ
о проведении годового заседания общего собрания акционеров
ОАО "Маяк"

Открытое акционерное общество "Маяк" (далее – ОАО "Маяк" или Общество) сообщает акционерам Общества о проведении годового заседания общего собрания акционеров.
Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество "Маяк".
Место нахождения Общества: Пензенская область, г. Пенза, ул. Бумажников, д.1.
Способ принятия решения общим собранием акционеров: заседание.
Вид заседания общего собрания акционеров: годовое.
Дата проведения заседания: "23" июня 2026 года;
Время проведения заседания: 10 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения заседания (адрес, по которому будет проводиться заседание общего собрания акционеров): г. Пенза, ул. Бумажников, д.1
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: "29" мая 2026 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: обыкновенные.
Время и место начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров: "23" июня 2025 года с 13 часов 30 минут по московскому времени, по адресу места проведения заседания.
Для регистрации лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (их представителям), необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии, документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).
Голосование на заседании общего собрания акционеров будет совмещаться с заочным голосованием.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: "20" июня 2026 года;
Почтовый адрес, по которому могут направлять заполненные бюллетени для голосования: 440007, г. Пенза, ул. Бумажников, д.1
Способы подписания бюллетеней для голосования:
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
К голосованию, осуществляемому бюллетенями для голосования, приравнивается получение регистратором общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета ОАО " Маяк" за 2025год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "Маяк" за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2025 отчетного года.
4. Определение количественного состава Совета директоров ОАО "Маяк".
5. Избрание членов Совета директоров ОАО " Маяк".
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО " Маяк".
7. Избрание членов Счетной комиссии ОАО "Маяк".
8. Назначение аудиторской организации ОАО " Маяк"бщества на 2025 год.

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению заседания по адресу: г. Пенза, ул. Бумажников,д.1, в течение 20 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров, в рабочие дни и часы Общества, а также во время регистрации и проведения заседания общего собрания акционеров по месту его проведения.
Акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров общества, обязаны своевременно предоставлять информацию об изменении своих данных, в том числе сведений об адресе, банковских реквизитах, регистратору общества.
В случае, если акционером, зарегистрированным в реестре акционеров, своевременно не предоставлена информация об актуальных данных, в частности, сведения о почтовом адресе, банковских реквизитах, предупреждаем о возможности приостановления направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования по почтовому адресу, а также о возможности приостановления выплаты дивидендов в случае, если решение о выплате дивидендов будет принято общим собранием акционеров.
Акционеры вправе предоставить регистратору общества Акционерному обществу "Реестр" (www.aoreestr.ru) актуальную информацию о почтовом адресе акционера, банковских реквизитах, иные актуализированные сведения в порядке, предусмотренном Правилами ведения реестров владельцев ценных бумаг АО "Реестр" (https://www.aoreestr.ru/emitent/rules-docs/ ), в том числе посредством ЛКК "Реестр-Онлайн".

Дата проведения заседания совета директоров, на которомм было принято соответствующее решения-18 мая 2025г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором было принято соответствующее решение -18 мая 2025 г № 9.


Индентификационные признаки ценных бумаг-акции обыкновенные бездокументарные гос. Рег. Номер выпуска 1-02-0040-Е. Код ISIN не присвоен

Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества по адресу: г. Пенза, ул. Бумажников, д.1 в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, в рабочие дни и часы Общества.


Совет директоров _ОАО "Маяк"




3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "Маяк"
__________________ Вдонин В.В.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 26.05.2026г. М.П.