Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  26.05.2026
Акционерное общество "Пенсионный холдинг"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Пенсионный холдинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117556, г. Москва, шоссе Варшавское, д. 95 к. 1 ком. №3Г помещения №II
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1157746438024
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9705038923
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 83381-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38855
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных Положением Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
В заседании приняло участие 4 из 4 избранных членов Совета директоров. Кворум 100%
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
"ЗА" - 4, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
2. О созыве годового заседания общего собрания акционеров Общества.
"ЗА" - 4, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
3. Об утверждении повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.
"ЗА" - 4, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
4. Об установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров.
"ЗА" - 4, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
5. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров.
"ЗА" - 4, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
6. Об определении перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
"ЗА" - 4, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
7. Рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты.
"ЗА" - 4, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
8. Об утверждении кандидатов для избрания в члены ревизионной комиссии Общества.
"ЗА" - 4, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
9. Рекомендации по назначению аудиторской организации Общества и определению размера оплаты услуг аудиторской организации.
"ЗА" - 4, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2025 год (Приложение № 1).
Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня:
Созвать годовое заседание общего собрания акционеров Общества.
Провести годовое общего собрания акционеров в форме заседания.
Утвердить дату и время проведения годового заседания общего собрания акционеров: 29 июня 2026 года, в 12 часов 00 минут.
Определить место проведения годового заседания общего собрания акционеров: г. Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп.1, комната № 3Г Помещения № II.
Формулировка решения, принятого по третьему вопросу повестки дня:
Утвердить следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год и утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества.
6. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу повестки дня:
Установить датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров, 07 июня 2026 года.
Формулировка решения, принятого по пятому вопросу повестки дня:
Уведомить акционеров, указанных в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, о проведении годового заседания общего собрания путем вручения под роспись Сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров либо направления заказного письма и утвердить форму и текст информационного сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров (Приложение № 2).
Формулировка решения, принятого по шестому вопросу повестки дня:
Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению (направлению) акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров:
1) Годовой отчет Общества за 2025 год;
2) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год;
3) Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
4) Аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год;
5) Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
6) Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и информация о наличие либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества, рекомендации Совета директоров Общества о выплате вознаграждения членам Совета директоров;
7) Сведения о кандидатах в состав Ревизионной комиссии Общества и информация о наличие либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию Общества;
8) Рекомендации Совета директоров Общества по назначению аудиторской организации и размер оплаты услуг аудиторской организации;
9) Проекты решений годового заседания общего собрания акционеров Общества.
Порядок предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров: в рабочие дни с "08" июня 2026 по "29" июня 2026 включительно с "10" час. "00" мин. до "17" час. "00" по московскому времени, по адресу: 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп.1, комната № 3Г Помещения № II.
Формулировка решения, принятого по седьмому вопросу повестки дня:
Рекомендовать акционерам Общества не выплачивать дивиденды по результатам деятельности Общества в 2025 отчетном году по обыкновенным именным бездокументарным акциям на годовом общем собрании акционеров.
Прибыль, полученную в отчетном 2025 году в размере 1 285 459 054 (Один миллиард двести восемьдесят пять миллионов четыреста пятьдесят девять тысяч пятьдесят четыре) рублей 93 копейки, не распределять.
Формулировка решения, принятого по восьмому вопросу повестки дня:
Утвердить кандидатов в члены ревизионной комиссии Общества Герасину Валерию Игоревну и Садыкову Юлию Николаевну.
Формулировка решения, принятого по девятому вопросу повестки дня:
Рекомендовать назначить для проведения аудиторской проверки Общества за 2026 год аудиторскую организацию Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "ИНТЕРКОН" (ОГРН 1027700313464, ИНН 7707124860), являющееся членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация "Содружество". Основной регистрационный номер записи в Реестре аудиторов и аудиторских организаций (ОРНЗ 12006074351).
Утвердить предельную стоимость услуг по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 финансовый год в следующем размере:
- по проведению аудиторской проверки в соответствии с РСБУ – не более 1 000 000 (Один миллион) рублей;
- по проведению аудиторской проверки в соответствии с МСФО – не более 1 000 000 (Один миллион) рублей.

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26.05.2026 г.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 26.05.2026 № 2
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные ISIN RU000A0JVV64, CFA ESVXFR, регистрационный номер 1-01-83381-H от 23.07.2015.

3. Подпись
3.1. Директор
И.А. Минаев


3.2. Дата 26.05.2026г.