Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  26.05.2026
Публичное акционерное общество "Удмуртнефть" имени В.И. Кудинова
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Удмуртнефть" имени В.И. Кудинова
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 426011, Удмуртская республика, г.Ижевск, ул. Красноармейская, 182
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021801147774
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1831034040
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00306-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1831034040
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия членом Совета директоров, Генеральным директором ПАО "Удмуртнефть" им. В.И. Кудинова решения о проведении заседания Совета директоров ПАО "Удмуртнефть" им. В.И. Кудинова (о проведении заочного голосования): "25" мая 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО "Удмуртнефть" им. В.И. Кудинова
(Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества, которые голосовали заочно): "25" мая 2026 года 17 часов 00 минут.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров ПАО "Удмуртнефть" им. В.И. Кудинова:
1. Об избрании лица, осуществляющего функции Председателя Совета директоров Общества.
2. О проведении годового заседания для принятия решений Общим собранием акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
3. О предварительном утверждении годового отчета Общества.
4. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
5. О рекомендациях по распределению прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
6. О предложении кандидатуры аудиторской организации Общества.
Информация по п. 2.3. раскрывается в ограниченном объеме на основании п.2 Указа Президента Российской Федерации от 27.11.2023 года №903 (в редакции от 16.03.2026).
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00306-А, дата государственной регистрации выпуска акций 30.05.1994 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009046502, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Начальник Юридического управления ПАО "Удмуртнефть" им. В.И. Кудинова (доверенность №079 от 28.01.2025), А.В. Драчук
3.2. Дата: 25.05.2026