Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  26.05.2026
Публичное акционерное общество "Вектор"

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Вектор"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 181350, Псковская обл., г.Остров, ул. К. Маркса, д.11
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026002142044
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6013000866
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01477-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6013000866/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров Общества.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие (или заочное голосование): собрание (заседание, совмещенное с заочным голосованием);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется):
2.3.1. Дата проведения собрания: 29.06.2026.
2.3.2. Место проведения собрания: Псковская область, г. Остров, ул. К. Маркса, д. 11, переговорная.
2.3.3. Время проведения собрания: 10 час. 45 мин.
2.3.4. Почтовый адрес для направления бюллетеней: ул. К. Маркса, д. 11, г. Остров, Псковская обл., 181350.
2.4. Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: 10 час 30 мин
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования по почте: 26.06.2026.
2.6. Дата, на которую фиксируются лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 04.06.2026.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:


1. Утверждение годового отчета общества за 2025 год, бухгалтерского баланса на 31.12.2025, отчета о прибылях и убытках за 2025 год; информирование об аудиторском заключении.
2. Распределение прибыли, выплата дивидендов.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение независимого аудитора Общества.
2.8. Ознакомление с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, проводить в рабочие дни с 08 июня 2026 г. по 28 июня 2026 г. с 10.00-13.00 по адресу ПАО "Вектор": г. Остров, ул. К. Маркса, д. 11, переговорная, а также во время проведения годового общего собрания по месту его проведения.
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акция обыкновенная именная (вып. 1), гос.рег.номер выпуска акций 1-01-01477-D; акция привилегированная именная типа А (вып. 1), гос.рег.номер выпуска акций 2-01-01477-D.
2.10. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение Совета директоров о проведении годового общего собрания акционеров от 22.05.2026, протокол заседания Совета директоров от 25.05.2026 №71.


3. Подпись
3.1. генеральный директор ПАО "Вектор"
__________________ Адамович Д.И.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 26.05.2026г. М.П.