Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  26.05.2026
Акционерное общество "Топаз"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Топаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 362027, Северная Осетия - Алания респ., г. Владикавказ, ул. Ватутина, д. 132
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021500670377
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1503004148
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31896-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25600
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – "26" мая 2026 года

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - "26" мая 2026 года

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об избрании председательствующего на заседании совета директоров АО "Топаз".
2. О приостановлении полномочий временного генерального директора АО "Топаз".
3. Об образовании временного единоличного исполнительного органа АО "Топаз".
4. Об утверждении условий соглашения о расторжении трудового договора с временным генеральным директором АО "Топаз".

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
акции обыкновенные именные бездокументарные: 1-01-31896-Е , акции привилегированные именные бездокументарные: 2-01-31896Е

2.4.1. Дата регистрации выпуска, дата присвоения регистрационного номера 19.07.1994 г., 13.01.2022 г.
акции обыкновенные именные бездокументарные: 1-01-31896-Е

Дата регистрации выпуска, дата присвоения регистрационного номера 19.07.1994 г., 13.01.2022 г.
акции привилегированные именные бездокументарные: 2-01-31896Е



3. Подпись
3.1. Временный генеральный директор
А.С. Дауев


3.2. Дата 26.05.2026г.