Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  26.05.2026
Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 394029, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Меркулова, д. 7А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1043600070458
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3663050467
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55029-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4717; https://voronezh.tns-e.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заочного голосования Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений: 6 из 7 членов (1 член Совета директоров является выбывшим).
Число членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании: 6 членов.
Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров и результаты голосования по ним:

ВОПРОС № 1: Об утверждении Отчета о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2026 – 2028 гг. ПАО "ТНС энерго Воронеж" за 1 квартал 2026 года.

ПО ВОПРОСУ № 1 повестки дня принято решение:
Утвердить Отчет о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2026 – 2028 гг. ПАО "ТНС энерго Воронеж" за 1 квартал 2026 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.

Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 6 (единогласно).
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО "ТНС энерго Воронеж".

ПО ВОПРОСУ № 2 повестки дня принято решение:
1. Утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО "ТНС энерго Воронеж" в новой редакции в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению.
2. Признать утратившим силу Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО "ТНС энерго Воронеж", утвержденное решением Совета директоров 19.12.2024 (Протокол от 19.12.2024 №21/24), с 25.05.2026.

Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 6 (единогласно).
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об утверждении Бизнес-плана ПАО "ТНС энерго Воронеж" на 2026 год.

ПО ВОПРОСУ № 3 повестки дня принято решение:
Утвердить Бизнес-план ПАО "ТНС энерго Воронеж" на 2026 год в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению.

Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 6 (единогласно).
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об утверждении целевых значений квартальных функциональных ключевых показателей эффективности ПАО "ТНС энерго Воронеж" на 2026 год.

ПО ВОПРОСУ № 4 повестки дня принято решение:
Утвердить целевые значения квартальных функциональных ключевых показателей эффективности (ФКПЭ) ПАО "ТНС энерго Воронеж" на 2026 год в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению.

Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 6 (единогласно).
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.

ВОПРОС № 5: Об утверждении целевых значений годовых ключевых показателей эффективности ПАО "ТНС энерго Воронеж" на 2026 год.

ПО ВОПРОСУ № 5 повестки дня принято решение:
Утвердить целевые значения годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО "ТНС энерго Воронеж" на 2026 год в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению.

Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 6 (единогласно).
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.

ВОПРОС № 6: Об утверждении Инвестиционной программы ПАО "ТНС энерго Воронеж" на 2026 год.

ПО ВОПРОСУ № 6 повестки дня принято решение:
Утвердить Инвестиционную программу ПАО "ТНС энерго Воронеж" на 2026 год в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению.

Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 6 (единогласно).
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.

2.3. Дата проведения заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 мая 2026 года.

2.4. Дата составления протокола и номер протокола заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 мая 2026 года, протокол № 9/26.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
-вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-55029-Е от 30.11.2004;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DPG67;
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
-вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные тип А;
государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-55029-Е от 30.11.2004;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DPG75;
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR.



3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго" - Управляющий директор ПАО "ТНС энерго Воронеж" (Доверенность №77/292-н/77-2025-5-33 от 22.09.2025)
А.С. Зарва


3.2. Дата 26.05.2026г.