Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  26.05.2026
Публичное акционерное общество "ФИНСТАР БАНК"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ФИНСТАР БАНК"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д. 8 литера А пом. 1-Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022400003944
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2465037737
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 3245
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3856
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): способ принятия решения общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
- Дата проведения заседания: 26.06.2026.
- Место проведения заседания: Российская Федерация, 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д. 8а, строение 1, пом. 1-Н.
- Время проведения заседания: 11:00.
- Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: Российская Федерация, 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д. 8а, строение 1, пом. 1-Н.
Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме: невозможно. Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена, подписана и направлена электронная форма бюллетеней: отсутствует.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 10:00.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 23.06.2026.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 02.06.2026.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
(1) Утверждение Годового отчета ПАО ФИНСТАР БАНК за 2025 год.
(2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО ФИНСТАР БАНК за 2025 год.
(3) Распределение прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов) и убытков, по результатам 2025 финансового года.
(4) Определение количественного состава Совета директоров ПАО ФИНСТАР БАНК.
(5) Избрание членов Совета директоров ПАО ФИНСТАР БАНК.
(6) Назначение аудиторской организации ПАО ФИНСТАР БАНК.
(7) Утверждение Устава ПАО ФИНСТАР БАНК в новой редакции.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Акционеры ПАО ФИНСТАР БАНК с 26.05.2026 по 26.06.2026 вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, следующим образом:
- лично, по адресу: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д. 8а, строение 1, пом. 1-Н, с 10.00 до 18.00, с понедельника по четверг, с 10.00 до 17.00 в пятницу (кроме выходных и нерабочих праздничных дней). В день проведения заседания 26.06.2026 ознакомление с информацией (материалами) возможно с 10.00 до окончания заседания;
- дистанционно, на официальном сайте ПАО ФИНСТАР БАНК по адресу: https://finstarbank.ru/about/disclosure/informing-shareholders/ в разделе "Материалы общего собрания акционеров".
В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Банка лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров, предоставляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Доступ к информации (материалам), размещенной на официальном сайте Банка, а также право акционеров Банка на получение копий информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, полностью или частично могут быть ограничены ПАО ФИНСТАР БАНК в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 10103245В.

2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение:
решение принято Советом директоров 22.05.2026, Протокол № 14/2026 от 25.05.2026.


3. Подпись
3.1. Президент-Председатель Правления
А.В. Митюгов


3.2. Дата 26.05.2026г.