Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  26.05.2026
открытое акционерное общество "Исток"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: открытое акционерное общество "Исток"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 347801, Ростовская обл., г. Каменск-Шахтинский, ул. Сапрыгина, д. 1А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026102103312
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6147005538
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36373
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2026

2. Содержание сообщения
1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров ОАО "Исток" с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров по итогам работы 2025 год.

2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: совместное присутствие акционеров.

3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 30 июня 2026 года. Место проведения собрания – Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, ул. Сапрыгина 1А. Время начала собрания – 10 часов 00 минут. Время начала регистрации участников собрания – 09 часов 30 минут.

4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 05 июня 2026 года.

5. Повестка дня общего собрания акционеров:
Первый вопрос: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО "Исток" за 2025 год.
Второй вопрос: Избрать на должность членов Совета директоров ОАО "Исток" следующих кандидатов: Гончарова А.С., Федосееву Н.И., Погурца Д.Е., Кравцова И.А., Федотова Г.И.
Третий вопрос: Избрать членами ревизионной комиссии ОАО "Исток" следующих кандидатов: Богатырева Ю.В., Гронда Д.Г.
Четвертый вопрос: Утвердить на должность аудитора ОАО "Исток" ООО "ЭРКОН" (ИНН 6161029717/ОГРН 1026102904288).
Пятый вопрос: Распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов.
Шестой вопрос: Утвердить периодическое печатное издание "Каменская городская общественно-политическая газета "ТРУД"" (св-во о регистрации СМИ ПИ № ТУ61-01406 от 23.04.2020г.) для опубликования бухгалтерской отчетности общества за 2025 год.

6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому можно с ней ознакомиться: С материалами годового общего собрания акционеров можно ознакомиться с 02 июня 2026 года до 30.06.2026г. в рабочие дни с 10.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00, по адресу: г. Каменск-Шахтинский, ул. Сапрыгина, 1 А, а также во время проведения собрания по месту его проведения. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам ОАО "Исток" для ознакомления, в связи с подготовкой к проведению заседания годового общего собрания акционеров ОАО "Исток":
- годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе аудиторское заключение, отчет о прибылях и убытках ОАО "Исток" за 2025 год.
- иная информация (материалы), связанная с проведением заседания годового общего собрания акционеров ОАО "Исток".

7. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав: Акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 1-01-09530-Р; дата государственной регистрации: 22.10.1992 года.

3. Подпись
3.1. генеральный директор
Д.Е. Погурец


3.2. Дата 26.05.2026г.