Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  26.05.2026
Открытое акционерное общество "Электростальский химико-механический завод имени Н.Д.Зелинского"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Электростальский химико-механический завод имени Н.Д.Зелинского"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 144001, Московская обл., г. Электросталь, ул. Карла Маркса, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025007108390
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5053002307
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03537-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25511
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для принятия решений советом директоров: в заочном голосовании по вопросам повестки дня приняли участие 9 (девять) человек из 9 (девяти) избранных членов совета директоров Общества. Кворум имеется.
2.2. Содержание решений по вопросам повестки дня:
Вопрос №1 повестки дня: Определение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.
Результаты голосования: "ЗА" - 9 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Принятое решение:
Определить следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. О выплате дивидендов по результатам первого квартала 2026 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации Общества на 2026 год.
Вопрос № 2 повестки дня: Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров и перечня информации, предоставляемой акционерам.
Результаты голосования: "ЗА" - 9 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Принятое решение:
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Информация (материалы) по вопросам повестки дня будет доступна лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в течение 20 дней до даты проведения заседания и во время его проведения по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Карла Маркса, д.1, заводоуправление, второй этаж, кабинет юридического отдела с 10-00 до 16-30 час, выходные дни - суббота, воскресенье и праздничные дни.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента (дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров), на котором приняты решения - 25.05.2026г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 26.05.2026г., протокол №32/26.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имели право на участие в общем собрании акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-01-03537-А, ISIN код RU000A0ZYVZ4, дата государственной регистрации выпуска - 10.05.1994 г.

3. Подпись
3.1. Юрист по корпоративным вопросам (МЧД d7d51c3b-e6ee-4d50-919f-dde5bcd29409)
Е.А. Евстигнеева


3.2. Дата 26.05.2026г.