Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  26.05.2026
открытое акционерное общество "Исток"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: открытое акционерное общество "Исток"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 347801, Ростовская обл., г. Каменск-Шахтинский, ул. Сапрыгина, д. 1А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026102103312
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6147005538
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36373
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2026

2. Содержание сообщения
1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании Совета директоров приняли участие 5 (пять) из 5 (пяти) избранных членов Совета директоров. Заседание правомочно, кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.
2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос 1: Об утверждении (предварительно) годового отчета за 2025 год.
"За" - 5 голосов; "Против" - нет голосов; "Воздержался" - нет голосов.
Решение принято единогласно.
Решение по первому вопросу: Утвердить (предварительно) годовой отчет за 2025 год.

Вопрос 2: Об утверждении (предварительно) годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.
"За" - 5 голосов; "Против" - нет голосов; "Воздержался" - нет голосов.
Решение принято единогласно.
Решение по второму вопросу: Утвердить (предварительно) годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2025 год.

Вопрос 3: Об установлении срока сдачи квартальных отчетов 30-го числа месяца, следующего за отчетным; срока сдачи годового отчета не позднее 31 марта года, следующего за отчетным.
"За" - 5 голосов; "Против" - нет голосов; "Воздержался" - нет голосов.
Решение принято единогласно.
Решение по третьему вопросу: Установить срок сдачи квартальных отчетов 30-го числа месяца, следующего за отчетным; срока сдачи годового отчета не позднее 31 марта года, следующего за отчетным

Вопрос 4: Провести 30 июня 2026 года заседание годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Исток" (ИНН: 6147005538/ОГРН: 1026102103312) в форме заседания (совместное присутствие) акционеров с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
"За" - 5 голосов; "Против" - нет голосов; "Воздержался" - нет голосов.
Решение принято единогласно.
Решение по четвертому вопросу: Провести 30 июня 2026 года заседание годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Исток" (ИНН: 6147005538/ОГРН: 1026102103312) в форме заседания (совместное присутствие) акционеров с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров

Вопрос 5: Местом проведения заседания годового общего собрания акционеров определить следующий адрес: Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, ул. Сапрыгина, д.1 А.
"За" - 5 голосов; "Против" - нет голосов; "Воздержался" - нет голосов.
Решение принято единогласно.
Решение по пятому вопросу: Местом проведения заседания годового общего собрания акционеров определить следующий адрес: Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, ул. Сапрыгина, д.1 А.

Вопрос 6: Установить время проведения заседания годового общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут 30 июня 2026 года (время местное).
"За" - 5 голосов; "Против" - нет голосов; "Воздержался" - нет голосов.
Решение принято единогласно.
Решение по шестому вопросу: Установить время проведения заседания годового общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут 30 мая 2026 года (время местное).
Вопрос 7: Установить время начала регистрации участников заседания годового общего собрания акционеров: с 09 часов 30 минут (время местное).
"За" - 5 голосов; "Против" - нет голосов; "Воздержался" - нет голосов.
Решение принято единогласно.
Решение по седьмому вопросу: Установить время регистрации участников заседания годового общего собрания акционеров: с 09 часов 30 минут (время местное).

Вопрос 8: Определить 05 июня 2026 года датой, по состоянию на которую будет составлен список лиц, имеющих право голоса на заседании годового общего собрания акционеров ОАО "Исток".
"За" - 5 голосов; "Против" - нет голосов; "Воздержался" - нет голосов.
Решение принято единогласно.
Решение по восьмому вопросу: Определить 05 июня 2026 года датой, по состоянию на которую будет составлен список лиц, имеющих право голоса на заседании годового общего собрания акционеров ОАО "Исток".

Вопрос 9: Об утверждении повестки дня заседания годового общего собрания акционеров.
По девятому вопросу повестки дня выступил Кравцов И.А. и предложил в повестку дня заседания годового общего собрания акционеров ОАО "Исток" включить следующие вопросы:
Первый вопрос: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО "Исток" за 2025 год.
Второй вопрос: Избрать на должность членов Совета директоров ОАО "Исток" следующих кандидатов: Гончарова А.С., Федосееву Н.И., Погурца Д.Е., Кравцова И.А., Федотова Г.И.
Третий вопрос: Избрать членами ревизионной комиссии ОАО "Исток" следующих канди-датов: Богатырева Ю.В., Гронда Д.Г.
Четвертый вопрос: Утвердить на должность аудитора ОАО "Исток" ООО "ЭРКОН" (ИНН-6161029717/ОГРН-1026102904288).
Пятый вопрос: Распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов.
Шестой вопрос: Утвердить периодическое печатное издание "Каменская городская общественно-политическая газета "ТРУД"" (св-во о регистрации СМИ ПИ № ТУ61-01406 от 23.04.2020г.) для опубликования бухгалтерской отчетности общества за 2025 год.
"За" - 5 голосов; "Против" - нет голосов; "Воздержался" - нет голосов.
Решение принято единогласно.
Решение по девятому вопросу: Утвердить предложенную повестку дня заседания годового общего собрания акционеров.

Вопрос 10: Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
По десятому вопросу повестки дня выступил Кравцов И.А. и предложил уведомить акционеров ОАО "Исток" о проведении заседания годового общего собрания акционеров общества путем направления письменного сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении или путем вручения сообщения под роспись каждому акционеру.
"За" - 5 голосов; "Против" - нет голосов; "Воздержался" - нет голосов.
Решение принято единогласно.
Решение по десятому вопросу: Сообщить акционерам ОАО "Исток" о проведении заседания годового общего собрания акционеров не позднее, чем за 21 день до даты проведения заседания, путем направления письменного сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении или путем вручения сообщения под роспись каждому акционеру.

Вопрос 11: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования, установления даты окончания приема заполненных бюллетеней.
По одиннадцатому вопросу повестки дня выступил Федотов Г.И. и предложил утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на заседании годового общего собрания акционеров ОАО "Исток" (Приложение № 1), установить дату окончания приема заполненных бюллетеней 29.06.2026г.
"За" - 5 голосов; "Против" - нет голосов; "Воздержался" - нет голосов.
Решение принято единогласно.
Решение по одиннадцатому вопросу: Утвердить форму и текст бюллетеней, установить дату окончания приема заполненных бюллетеней 29.06.2026г.

Вопрос 12: О рекомендациях по распределению прибыли и выплате дивидендов за 2025г.
По двенадцатому вопросу повестки дня выступил Федотов Г.И. и предложил не распределять прибыль, дивиденды за 2025 год не выплачивать, в связи с накоплением убытков за предыдущие годы работы предприятия.
"За" - 5 голосов; "Против" - нет голосов; "Воздержался" - нет голосов.
Решение принято единогласно.
Решение по двенадцатому вопросу: Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО "Исток" прибыль не распределять, дивиденды за 2025 год не выплачивать.

Вопрос 13: Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам ОАО "Исток" для ознакомления, в связи с подготовкой к проведению заседания годового общего собрания акционеров ОАО "Исток":
- годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе аудиторское заключение, отчет о прибылях и об убытках ОАО "Исток" за 2025 год.
- иная информация (материалы), связанная с проведением заседания годового общего собрания акционеров ОАО "Исток".
"За" - 5 голосов; "Против" - нет голосов; "Воздержался" - нет голосов.
Решение принято единогласно.
Решение по тринадцатому вопросу: Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам ОАО "Исток" для ознакомления, в связи с подготовкой к проведению заседания годового общего собрания акционеров ОАО "Исток":
- годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе аудиторское заключение, отчет о прибылях и об убытках ОАО "Исток" за 2025 год.
- иная информация (материалы), связанная с проведением заседания годового общего собрания акционеров ОАО "Исток".

Вопрос 14: Местом для ознакомления с материалами по вопросам, включенным в повестку дня определить следующий адрес: Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, ул. Сапрыгина, д.1 А.
"За" - 5 голосов; "Против" - нет голосов; "Воздержался" - нет голосов.
Решение принято единогласно.
Решение по четырнадцатому вопросу: Местом для ознакомления с материалами по вопросам, включенным в повестку дня определить следующий адрес: Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, ул. Сапрыгина, д.1 А.

Вопрос 15: Установить время для ознакомления с материалами по вопросам, включенным в повестку дня: с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, перерыв с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут (ежедневно, кроме субботы и воскресенья) в период с 02 июня 2026 года до 30 июня 2026 года.
"За" - 5 голосов; "Против" - нет голосов; "Воздержался" - нет голосов.
Решение принято единогласно.
Решение по пятнадцатому вопросу: Установить время для ознакомления с материалами по вопросам, включенным в повестку дня: с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, перерыв с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут (ежедневно, кроме субботы и воскресенья) в период с 02 июня 2026 года до 30 июня 2026 года.

3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.05.2026г.
4. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав: Акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 1-01-09530-Р; дата государственной регистрации: 22.10.1992 года.
5. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором приняты соответствующие решения – протокол заседания Совета директоров ОАО "Исток" б/н от 26.05.2026года.


3. Подпись
3.1. генеральный директор
Д.Е. Погурец


3.2. Дата 26.05.2026г.