Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  26.05.2026
открытое акционерное общество "Исток"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: открытое акционерное общество "Исток"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 347801, Ростовская обл., г. Каменск-Шахтинский, ул. Сапрыгина, д. 1А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026102103312
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6147005538
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36373
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.05.2026

2. Содержание сообщения
1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров: 25.05.2026 г.
2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 25.05.2026 г.
3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Об утверждении (предварительно) годового отчета за 2025 год.

2. Об утверждении (предварительно) годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.

3. Об установлении срока сдачи квартальных отчетов 30-го числа месяца, следующего за отчетным; срока сдачи годового отчета не позднее 31 марта года, следующего за отчетным.

4. Провести 30 июня 2026 года заседание годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Исток" (ИНН: 6147005538/ОГРН: 1026102103312) в форме заседания (совместное присутствие) акционеров с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

5. Местом проведения заседания годового общего собрания акционеров определить следующий адрес: Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, ул. Сапрыгина, д. 1А

6. Установить время проведения заседания годового общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут 30 июня 2026 года (время местное).

7. Установить время начала регистрации участников заседания годового общего собрания акционеров: с 09 часов 30 минут (время местное).

8. Определить 05 июня 2026 года датой, по состоянию на которую будет составлен список лиц, имеющих право голоса на заседании годового общего собрания акционеров ОАО "Исток".

9. Утвердить следующую повестку дня заседания годового общего собрания акционеров ОАО "Исток":
Первый вопрос: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО "Исток" за 2025 год.
Второй вопрос: Избрать на должность членов Совета директоров ОАО "Исток" сле-дующих кандидатов: Гончарова А.С., Федосееву Н.И., Погурца Д.Е., Кравцова И.А., Федотова Г.И.
Третий вопрос: Избрать членами ревизионной комиссии ОАО "Исток" следующих кандидатов: Богатырева Ю.В., Гронда Д.Г.
Четвертый вопрос: Утвердить на должность аудитора ОАО "Исток" ООО "ЭРКОН" (ИНН-6161029717/ОГРН-1026102904288).
Пятый вопрос: Распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов.
Шестой вопрос: Утвердить периодическое печатное издание "Каменская городская общественно-политическая газета "ТРУД"" (св-во о регистрации СМИ ПИ № ТУ61-01406 от 23.04.2020г.) для опубликования бухгалтерской отчетности общества за 2025 год.

10. Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

11. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования, установления даты окончания приема заполненных бюллетеней.

12. О рекомендациях по распределению прибыли и выплате дивидендов за 2025г.

13. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам ОАО "Исток" для ознакомления, в связи с подготовкой к проведению заседания годового общего собрания акционеров ОАО "Исток":
- годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе аудиторское заключение, отчет о прибылях и об убытках ОАО "Исток" за 2025 год.
- иная информация (материалы), связанная с проведением заседания годового общего собрания акционеров ОАО "Исток".

14. Местом для ознакомления с материалами по вопросам, включенным в повестку дня определить следующий адрес: Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, ул. Сапрыгина, д.1 А.

15. Установить время для ознакомления с материалами по вопросам, включенным в повестку дня: с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, перерыв с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут (ежедневно, кроме субботы и воскресенья) в период с 02 июня 2026 года до 30 июня 2026 года.

4. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав: Акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 1-01-09530-Р; дата государственной регистрации: 22.10.1992 года.


3. Подпись
3.1. генеральный директор
Д.Е. Погурец


3.2. Дата 26.05.2026г.