Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  26.05.2026
Акционерное общество "Астраханский завод холодильного оборудования"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Астраханский завод холодильного оборудования"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Н.Островского, д. 148
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023000854293
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3017001784
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9966
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Форма принятия решений: Заседание;
Дата проведения заседания: 26.05.2026г.;
Место проведения заседания: 414022, Астраханская область, город Астрахань, улица Николая Островского, дом 148;
Время начала заседания: 10:00;
Время окончания заседания: 11:00.

Количественный состав совета директоров общества: 5.

Члены совета директоров, принявшие участие в заседании:

1. Шилин Андрей Валерьевич;
2. Морозов Юрий Федорович;
3. Перепелкин Эдуард Николаевич;
4. Пивоваров Алексей Васильевич;
5. Шамсутдинов Ильдар Жалдатович;

Кворум:100%

Лицо, подписавшее протокол: Председатель совета директоров Шамсутдинов Ильдар Жалдатович.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Предварительное утверждение годового отчета Общества.
2. О проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.
3. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.
4. Утверждение бюллетеня для голосования и формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.

По вопросу повестки дня: Предварительное утверждение годового отчета Общества.
Шамсутдинов Ильдар Жалдатович сообщил, что годовой отчет общества, если уставом общества решение вопроса о его утверждении не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества, подлежит предварительному утверждению советом директоров (наблюдательным советом) общества, не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров.

Результат (итог) голосования по вопросу повестки дня:

Члены совета директоров, голосовавшие по вопросу повестки дня Результаты голосования

1. Шилин Андрей Валерьевич
2. Морозов Юрий Федорович
3. Перепелкин Эдуард Николаевич "ЗА"
"ЗА"
"ЗА"
4. Пивоваров Алексей Васильевич "ЗА"
5. Шамсутдинов Ильдар Жалдатович "ЗА"

Результат (итог):
"ЗА" - 5
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0


РЕШЕНИЕ (ПРИНЯТО).

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Предварительно утвердить годовой отчет общества.

По вопросу повестки дня: О проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.
Шамсутдинов Ильдар Жалдатович сообщил, что при подготовке к проведению годового заседания, совет директоров общества определяет:
1) способ принятия решений общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование);
2) возможность дистанционного участия в заседании, порядок доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании, возможность присутствия в месте проведения заседания или проведение заседания без определения места его проведения;
3) дату и время проведения годового заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, место проведения годового заседания (за исключением заседания с дистанционным участием, которое проводится без определения места его проведения) либо в случае заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании;
4) дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;
5) повестку дня;
6) порядок сообщения акционерам о проведении годового заседания;
7) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания, и порядок ее предоставления;
8) форму и текст бюллетеня для голосования в случае, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества;
9) адрес (почтовый адрес и, если это предусмотрено уставом общества, адрес электронной почты), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы их подписания в соответствии со статьей 60 Федерального закона "Об акционерных обществах", если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств.

Шамсутдинов Ильдар Жалдатович сообщил, что в сроки, установленные законодательством Российской Федерации акционеры, являющиеся в совокупности, владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества воспользовались своим правом на внесение вопросов в повестку дня годового заседания общего собрания и выдвинули кандидатов в совет директоров общества. На основании изложенного, и в соответствии с п. 7. Статьи 53 ФЗ "Об акционерных обществах" (№208-ФЗ) совет директоров общества, наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа вправе включать в повестку дня вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых советом директоров общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа.
Для осуществления функций счетной комиссии привлечь регистратора общества – АО "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.".

Результат (итог) голосования по вопросу повестки дня:

Члены совета директоров, голосовавшие по вопросу повестки дня Результаты голосования

1. Шилин Андрей Валерьевич
2. Морозов Юрий Федорович
3. Перепелкин Эдуард Николаевич "ЗА"
"ЗА"
"ЗА"
4. Пивоваров Алексей Васильевич "ЗА"
5. Шамсутдинов Ильдар Жалдатович "ЗА"

Результат (итог):
"ЗА" - 5
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Провести годовое заседание общего собрания акционеров Общества.
Определить:
Способ принятия решений Собранием: заседание
Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием;
Дата проведения заседания: 30.06.2026 г.;
Время проведения заседания: 11:00;
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 10:30;
Место проведения заседания: 414022, Астраханская область, город Астрахань, улица Николая Островского, дом 148;
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 06.06.2026 г.;
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: Обыкновенные акции;
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: за 2 дня до даты проведения заседания для заседания, совмещенного с заочным голосованием (не позднее 27.06.2026г).

С учетом принятых решений на заседании совета директоров 04.02.2026г. протокол № б/н от 04.02.2026г.:
Включить в список кандидатур для избрания общим собранием акционеров в состав совета директоров общества следующих кандидатов:
1. Варжин Александр Дмитриевич;
2. Золотарев Павел Гурьевич;
3. Морозов Юрий Федорович;
4. Назаров Евгений Викторович;
5. Палитикин Олег Николаевич;
6. Панфилов Юрий Игоревич;
7. Перепелкин Эдуард Николаевич;
8. Пивоваров Алексей Васильевич;
9. Шамсутдинов Ильдар Жалдатович;
10. Шилин Андрей Валерьевич.

Включить в список кандидатур для избрания общим собранием акционеров в Ревизионную комиссию Общества:
1. Брагина Анна Борисовна;
2. Дудкова Ольга Александровна;
3. Сиитова Ирина Ивановна.

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета;
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам отчетного года;
4. Избрание членов совета директоров общества;
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества;

Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания, и порядок ее предоставления:
1) годовой отчет общества;
2) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность общества;
3) заключение общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;
4) сведения о кандидате (кандидатах) в совет директоров общества, ревизионную комиссию общества;
5) сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;
6) сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества;
7) проекты решений общего собрания акционеров;
8) рекомендации совета директоров общества по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты;
9) информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества;
10) иная информация (материалы), предусмотренная уставом общества;

Определить, что лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с указанными документами в течение 20 дней, в помещении исполнительного органа общества, ежедневно в период с 10.06.2026 года по 30.06.2026 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 09:00 до 15:00, по адресу: Российская Федерация 414022, Астраханская область, город Астрахань, улица Николая Островского, дом 148., а также во время проведения заседания.

Определить:
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 414022, Астраханская область, город Астрахань, улица Николая Островского, дом 148.
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: не применяется.
Электронные (технические средства) для заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме: не применяются.

Для осуществления функций счетной комиссии может быть привлечен регистратор общества – АО "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.".

По второму вопросу повестки дня: Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества. (Приложение № 1 к настоящему решению).
Представлен проект Сообщения о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров.

Результат (итог) голосования по вопросу повестки дня:

Члены совета директоров, голосовавшие по вопросу повестки дня Результаты голосования

1. Шилин Андрей Валерьевич
2. Морозов Юрий Федорович
3. Перепелкин Эдуард Николаевич "ЗА"
"ЗА"
"ЗА"
4. Пивоваров Алексей Васильевич "ЗА"
5. Шамсутдинов Ильдар Жалдатович "ЗА"

Результат (итог):
"ЗА" - 5
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Сообщение о проведении заседания общего собрания акционеров довести до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества путем размещения на официальном сайте Общества http://azho.org в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее чем за 21 день до даты проведения заседания.

Сообщение о проведении заседания или заочного голосования и информация (материалы), предоставить номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах

Отчет об итогах голосования довести до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования

Информацию, содержащуюся в отчете об итогах голосования, предоставить номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

2. Утвердить форму сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества (Приложение №1 к настоящему протоколу).

По третьему вопросу повестки дня: Утверждение бюллетеня для голосования и формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.
Представлен проект бюллетеня для голосования при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров Общества (Приложение № 2 к настоящему решению).

Результат (итог) голосования по вопросу повестки дня:

Члены совета директоров, голосовавшие по вопросу повестки дня Результаты голосования

1. Шилин Андрей Валерьевич
2. Морозов Юрий Федорович
3. Перепелкин Эдуард Николаевич "ЗА"
"ЗА"
"ЗА"
4. Пивоваров Алексей Васильевич "ЗА"
5. Шамсутдинов Ильдар Жалдатович "ЗА"

Результат (итог):
"ЗА" - 5
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров Общества (Приложение № 2 к настоящему решению).

Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров. Направление бюллетеней для голосования осуществляется простым письмом не позднее чем за 20 дней до даты проведения годового заседания (не позднее 09.06.2026г.).

2. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества (Приложение №2 к настоящему решению).


2.2.Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав: обыкновенные именные акции, номер государственной регистрации:1-ый выпуск - 25-1п-64 от 22.04.1993 г., 2-ой выпуск - 25-1п-309 от 21.06.1995г. международный код (номер) идентификации ценных бумаг отсутствует.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 мая 2026г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 мая 2026г., б/н.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.В. Бобраков


3.2. Дата 26.05.2026г.