Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  26.05.2026
Акционерное общество "Наро-Фоминский хладокомбинат"

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Наро-Фоминский хладокомбинат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 143300, Московская обл., г.Наро-Фоминск, ул.Московская, 15.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025003756359
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5030004410
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01696-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5030004410/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. 13 мая 2026 года на заседании Совета директоров принято решение о проведении общего собрания акционеров Акционерного общества "Наро-Фоминский хладокомбинат" (Протокол № 262 от 13.05.2026г.).
2.1.1. Способ принятия решений Собранием: заседание
2.1.2. Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием;
2.1.3. Без возможности дистанционного участия в заседании;
2.1.4. Дата проведения заседания: 18.06.2026 г.;
2.1.5. Время проведения заседания: 13:30;
2.1.6. Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 13:00;
2.1.7. Место проведения заседания: 143302, Московская область, г. Наро-Фоминск, ул. Московская, д.15;
2.1.8. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 24.05.2026 г.;
2.1.9. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: Обыкновенные акции;
2.1.10. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска № 1-01-01696-А, дата государственной регистрации 16.11.1992 г.
2.1.11. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 143302, Московская область, г. Наро-Фоминск, ул. Московская, д.15, АО "Наро-Фоминский хладокомбинат".
2.1.12. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: за 2 дня до даты проведения заседания для заседания, совмещенного с заочным голосованием (не позднее 15.06.2026г).
2.2. Повестка дня:
1. Избрание счетной комиссии Общества;
2. Утверждение годового отчета;
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
4. Избрание членов Совета директоров Общества;
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
6. Внесение изменения в Устав Общества;
7. Распределение прибыли Общества по результатам отчетного 2025 года;
8. Назначение аудиторской организации Общества;

3. Определить, что лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с указанными документами в течение 20 дней, в помещении исполнительного органа общества, ежедневно в период с 29.05.2026 года по 18.06.2026 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 09:00 до 15:00, по адресу: Российская Федерация 143302, Московская область, г. Наро-Фоминск, ул. Московская, д.15 (в здании Администрации (2-й этаж приемная) АО "Наро-Фоминский хладокомбинат", а также во время проведения заседания.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Наро-Фоминский хладокомбинат"
__________________ Савинский Н.В.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 26.05.2026г. М.П.