Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  26.05.2026
Публичное акционерное общество "НК "Роснефть" - Смоленскнефтепродукт"
Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "НК "Роснефть" - Смоленскнефтепродукт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, Смоленская область, городской округ город Смоленск, город Смоленск
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026701427059
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6730017336
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00356-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6730017336
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу № 3 "О рекомендациях по распределению прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года" -
Из 7 избранных членов совета директоров приняли участие 5. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня: "ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
Решение по вопросу № 3 повестки дня принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу № 3 повестки дня заседания принято решение:
Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять, следующее решение:
2.2.1. Выплатить дивиденды в денежной форме из чистой прибыли Общества по результатам 2025 года в размере 73 663 928,64 руб. по привилегированным акциям, что составляет 478,76 руб. на 1 привилегированную акцию.
2.2.2. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – "10" июля 2026 года.
2.2.3. Выплату дивидендов осуществить в сроки, установленные п. 6 ст. 42 Федерального закона "Об акционерных обществах".
2.2.4. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2025 года.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 22.05.2026.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 25.05.2026, № 6.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид категория (тип), серия ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-00356-А
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 17.05.1994
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0008012067
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR

Вид категория (тип), серия ценных бумаг: Акции привилегированные тип А именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-00356-А
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 17.05.1994
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A104321
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Звездилин Евгений Владимирович
3.2. Дата подписи: 25.05.2026 г. М.П.