Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  26.05.2026
Акционерное общество "Красноярский речной порт"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Красноярский речной порт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 660059, Красноярский кр., г. Красноярск, ул. Коммунальная, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022401943563
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2461007121
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40300-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1359
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Способ принятия решений Собранием –заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (собрание (совместное присутствие)).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
- дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 29.06.2026.
- место проведения общего собрания акционеров эмитента: г. Красноярск, ул. Коммунальная, 2, 2 этаж, зал заседаний.
- время проведения общего собрания акционеров эмитента: в 10.00 (по красноярскому времени).
- почтовые адреса для направления заполненных бюллетеней для голосования:
- 660059, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д. 2, для АО "КРП";
- 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 5Б, для АО "НРК - Р.О.С.Т.";
- 660017, г. Красноярск, а/я 364, для Красноярского филиала АО "НРК - Р.О.С.Т.".
- адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: уставом АО "КРП" не предусмотрено заполнение электронной формы бюллетеней.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: с 9.30 (по красноярскому времени).
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 26 июня 2026 г. (за два дня до даты проведения заседания).
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 04.06.2026.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) О распределении прибыли и убытков АО "КРП" по результатам 2025 года.
2) О назначении аудиторской организации АО "КРП" на 2026 год.
3) Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Акционерного общества "Красноярский речной порт".
4) Об утверждении Положения о совете директоров Акционерного общества "Красноярский речной порт".
5) Об избрании членов Совета директоров АО "КРП".
6) Об избрании членов Ревизионной комиссии АО "КРП".
7) Об утверждении Устава Акционерного общества "Красноярский речной порт" в новой редакции.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адреса, по которым с ней можно ознакомиться:
Лицам, имеющим право голоса при принятии решений Собранием, предоставить возможность ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению заседания:
- проекты решений Собрания;
- годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2025 год;
- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год;
- аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам 2025 года;
- проект Устава (новая редакция) Акционерного общества "Красноярский речной порт";
- проект Положения об общем собрании акционеров Акционерного общества "Красноярский речной порт";
- проект Положения о Совете директоров Акционерного общества "Красноярский речной порт";
- сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, информация о наличии их согласия, а также информация о том, кем выдвинуты кандидаты;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения заседания;
- сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;
- сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направления сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества,
по следующему адресу:
- Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, д. 15, кабинет 7-02,
с 08.06.2026 ежедневно (кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней) с 9:00 до 17:00 (по красноярскому времени), а также во время проведения заседания по месту его проведения.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-40300-F от 15.02.1994, 11.07.2017, международный код (номер) идентификации акций (ISIN): RU000A0JWQN8
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR;
- акции привилегированные типа "А" бездокументарные, Государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-40300-F от 15.02.1994, 11.07.2017, международный код (номер) идентификации акций (ISIN): RU000A0JWQM0, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR.
2.10. Орган управления эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения: Совет директоров, 22.05.2026.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: Протокол заочного голосования членов Совета директоров от 25.05.2026 № 08.
2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо.


3. Подпись
3.1. Главный юрисконсульт отдела правового обеспечения договорной и корпоративной работы (Доверенность № ad5744de-8f02-4fa0-aef2-bc94dc1d533b от 01.01.2026)
Р.Н. Дергунов


3.2. Дата 26.05.2026г.