Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  26.05.2026
Акционерное общество "Челябинский завод "Теплоприбор"
Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Челябинский завод "Теплоприбор"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 4047, Челябинская область, город Челябинск, улица Павелецкая 2-я, д. 36 корп. 2, оф. 222
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027402820312
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7450004008
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45229-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7450004008
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: кворум имеется (в заочном голосовании приняли участие 2 из 3 членов совета директоров).
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров эмитента:
По вопросу 1: ЗА – _100%_, Против – _0_, Воздержался – _0_.
По вопросу 2: ЗА – _100%_, Против – _0_, Воздержался – _0_.
По вопросу 3: ЗА – _100%_, Против – _0_, Воздержался – _0_.
По вопросу 4: ЗА – _100%_, Против – _0_, Воздержался – _0_.
По вопросу 5: ЗА – _100%_, Против – _0_, Воздержался – _0_.
По вопросу 6: ЗА – _100%_, Против – _0_, Воздержался – _0_.
По вопросу 7: ЗА – _100%_, Против – _0_, Воздержался – _0_.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Принятое решение по вопросу № 1 повестки дня:
- Утвердить годовой отчет по результатам работы за 2025 год. (Приложение № 1 к настоящему протоколу)
Принятое решение по вопросу № 2 повестки дня:
- Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2025 год. (Приложение № 1 к настоящему протоколу) и предоставить ее на утверждение годовому общему собранию акционеров.
Принятое решение по вопросу №3 повестки дня:
Рекомендовать общему собранию акционеров распределение прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2025 финансового года в следующем порядке:
В соответствии со ст.48, п.11.1. ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", ст.17, п.17.4., п.17.6. пп 17.6.10. Устава Общества к компетенции общего собрания акционеров отнесен вопрос распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
Обоснованием предлагаемого распределения чистой прибыли Общества за 2025 год является первоочередное соблюдение требований, следующих нормативных и внутренних
регламентирующих деятельность Общества документов:
- Федеральный закон "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ;
- Устав Акционерного общества "Челябинский завод "Теплоприбор".
По итогам 2025 года Обществом получена чистая прибыль в размере 51 848 тыс. руб.
Величина резервного капитала АО "Теплоприбор" на 31 декабря 2025 г. составляет 1 185 тыс.руб., что соответствует 15 % уставного капитала Общества на дату подготовки предложений по распределению чистой прибыли за 2025 год.
В соответствии с пунктом 12.2 Устава "Общество создает Резервный фонд в размере 15 (пятнадцати) процентов от уставного капитала Общества", в соответствии с тем же пунктом Устава и статьей 35 "Фонды и чистые активы общества" Федерального закона от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составляет не менее 5 (пяти) процентов от чистой прибыли до достижения резервным фондом (капиталом) установленного размера.
Резервный фонд Общества соответствует требованиям Устава, дополнительные отчисления в резервный фонд из прибыли 2025 года не требуются.
В соответствии с пунктом 11.8. Статьи "Права акционеров" Устава Общества, общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции, устанавливается в размере 5 (пяти) процентов чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года, разделенной на число акций.
- Направить чистую прибыль Общества по итогам 2025 года на выплату дивидендов по привилегированным акциям, в размере 2 598 тыс. руб.
Расчетная сумма дивидендов по привилегированным акциям соответствует требованиям Устава Общества и за 2025 год определена в размере 1,39 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме. Общая сумма дивидендов по привилегированным акциям (2 598 тыс.руб.) составляет 5 % чистой прибыли Общества по итогам 2025 года.
- Направить чистую прибыль Общества по итогам 2025 года на покрытие убытков прошлых лет (за 2024 г.), в размере 850 тыс. руб.
- Направить чистую прибыль Общества по итогам 2025 года на выплату вознаграждения членам и секретарю Совета директоров, в период с июля 2026г. по июнь 2027 г., в размере 1 794 тыс. руб.
Принятое решение по вопросу №4 повестки дня:
Предложить годовому общему собранию акционеров Общества по итогам 2025 года утвердить аудитором АО "Теплоприбор" на 2026 год ООО "ЛА консалтинг" ОГРН 1087452001317 с вознаграждением 147 000 руб.
Принятое решение по вопросу №5 повестки дня:
Утвердить кандидатуры в члены Совета директоров для включения в бюллетени для голосования на годовом собрании акционеров по итогам 2025 года:
- Стародубцев Сергей Владимирович.
- Богозова Елизавета Вячеславовна
- Губанова Ольга Юрьевна
Принятое решение по вопросу № 6 повестки дня:
Утвердить список кандидатов в ревизионную комиссию для включения в бюллетени для голосования на очередном общем собрании акционеров по итогам 2025 года:
-Довженко Константин Алексеевич
-Чернышев Андрей Владимирович
-Горнякова Елена Викторовна
Принятое решение по вопросу №7 повестки дня:
Провести очередное годовое заседание общего собрания акционеров АО "Теплоприбор" (далее - Собрание):
Способ принятия решений Собранием: заседание.
Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
Определить дату проведения Собрания Общества - 29 июня 2026 г.
Определить место проведения Собрания - РФ, г. Челябинск, улица 2-я Павелецкая, д. 36, строение 3, учебный класс; Время проведения Собрания – 10 часов 00 минут по местному времени. Начало регистрации лиц, участвующих в Собрании - 9 часов 30 минут по местному времени.
Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 454047, г. Челябинск, ул.2-ая Павелецкая, 36 строение 3 офис 222.
Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования - 26 июня 2026 года.
Не позднее 26 июня 2026 года бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме, должны поступить в Общество по указанному адресу.
Сообщения о волеизъявлении лиц, имеющих право на участие в Собрании, но не зарегистрированных в реестре акционеров Общества, должны поступить регистратору Общества - АО "НРК-Р.О.С.Т." не позднее 26 июня 2026 г.;
Бюллетени и сообщения о волеизъявлении, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования.
В случаи отсутствия на годовом общем собрании акционеров Председателя совета директоров или его отказа председательствовать, поручить осуществление функций Председателя собрания члену совета директоров Богозовой Елизавете Вячеславовне.
Утвердить следующую повестку дня Собрания:
1. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2025 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение Аудитора Общества.
Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием - 04.06.2026 г.;
Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, является:
- Годовой отчет Общества по результатам работы за 2025 г.;
- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2025 г.;
- Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии/отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в Совет директоров Общества;
- Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии/отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию Общества;
- Сведения о кандидатуре Аудитора Общества
- Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества по результатам 2025 финансового года;
- Проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;
- Сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;
- Сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества.
Установить, что с указанной в п. 10 информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в период с "09" июня 2026 года по "26" июня 2026 года (кроме выходных и праздничных дней) с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по адресу: РФ, г. Челябинск, ул. 2-ая Павелецкая, д. 36, строение 3, каб. 217.
Определить, что правом голоса по вопросам повестки дня Собрания обладают:
- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45229-D, дата государственной регистрации выпуска 31.01.2005, международный код (номер) идентификации (ISIN): не присвоен;
- акции привилегированные, государственный номер выпуска 2-01-45229-D, дата государственной регистрации: 17.10.2016, международный код (номер) идентификации (ISIN): не присвоен, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) не присвоен.

Определить дату и место размещения сообщения о проведении Собрания. В соответствии со ст.52 Закона "Об акционерных обществах" и Уставом Общества информацию о проведении очередного общего собрания акционеров разместить на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" : www.tpchel.ru не позднее чем за 20 дней.
Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии/отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию Общества;
Сведения о кандидатуре Аудитора Общества
Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибили, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества, и убытков Общества по результатам 2025 финансового года;
Проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;
Сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;
Сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Собрания: с "09" июня 2026 года по "26" июня 2026 года (кроме выходных и праздничных дней) с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по адресу: РФ, г. Челябинск, ул. 2-ая Павелецкая, д. 36, строение 3, каб. 217, указанная информация (материалы) должна быть также доступна лицам, принимающим участие в Собрании, во время его проведения.
По требованию лиц, имеющих право на участие в Собрании, таким лицам предоставляются копии указанных документов за плату, не превышающую затрат на их изготовление.
Удостоверение состава участников и решений, принимаемых на Собрании провести путем привлечения Акционерного общества "НРК- Р.О.С.Т.", с выполнением функции счетной комиссии на Собрании в соответствии сп. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации.
ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров информацию об изменении своих данных в установленном порядке. С данными о регистраторе Общества и порядком предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.rrost.ru.
Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, участвующих в заседании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Совет директоров Акционерного общества "Челябинский завод "Теплоприбор" Члены Совета приступили к голосованию.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 22.05.2026 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.05.2026 г., протокол №15.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45229-D, дата государственной регистрации выпуска 31.01.2005, международный код (номер) идентификации (ISIN): не присвоен.
- акции привилегированные, государственный номер выпуска 2-01-45229-D, дата государственной регистрации: 17.10.2016, международный код (номер) идентификации (ISIN): не присвоен, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) не присвоен.

3. Подпись:
3.1. Представитель по доверенности ______________ Горнякова Елена Викторовна
3.2. Дата подписи: 26.05.2026 г. М.П.