Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  26.05.2026
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВАСТОПОЛЬСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 14369"
Сообщение о существенном факте
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВАСТОПОЛЬСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 14369"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 299012, г. Севастополь, ул. Паршина, дом 6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1159204004574
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9203535745
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16416-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/9203535745
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.05.2026

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.05.2026

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
2. О рекомендациях Наблюдательного совета Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.
3. Выдвижение кандидатов в Наблюдательный совет Общества.
4. Выдвижение кандидатов в Ревизионную комиссию Общества.
5. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации.
6. О рассмотрении Заключения (отчета) внутреннего аудита Общества.
7. О проведении годового заседания общего собрания акционеров.
8. Рассмотрение вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового заседания общего собрания акционеров:
­ способ принятия решений общим собранием акционеров;
­ дата проведения заседания общего собрания акционеров;
­ место проведения заседания общего собрания акционеров;
­ время проведения заседания общего собрания акционеров;
­ время начала регистрации лиц, участвующих в заседании;
­ дата окончания приема бюллетеней для голосования;
­ почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования и способ их подписания;
­ дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;
­ повестка дня;
­ порядок сообщения акционерам о проведении заседания;
­ перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания;
­ порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания;
­ форма и текст бюллетеня для голосования.
9. О поручении выполнения функций счетной комиссии на заседании общего собрания акционеров.


2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции.
Категория (тип): обыкновенные.
Серия ценных бумаг (при наличии): не применимо.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-16416-A.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 28.04.2001 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A1064S8.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR.

3. Подпись:
3.1. Директор ______________ Цыбулькин Василий Федорович
3.2. Дата подписи: 26.05.2026 г. М.П.