Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  26.05.2026
Публичное акционерное общество "Нефтемаркет"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Нефтемаркет"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 672040, Забайкальский кр., г. Чита, пер. Авиационный, д. 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027501152601
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7535002680
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00350-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3986; http://www.nm-chita.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Члены наблюдательного Совета, проголосовавшие заочно (представившие заполненные бюллетени по повестке дня): Назаров Д.Ю., Ободенко Р.А., Попов В.И., Серебряков А.В., Шатрова И.Н.
Общее количество членов Наблюдательного Совета, участвовавших в заседании путем заочного голосования 5 человек, что составляет 62,5 % от общего количества избранных членов Наблюдательного Совета.
Кворум для проведения заседания – 50 % от числа избранных членов Наблюдательного Совета, установленный пунктом 37.2.Устава и п.5.10 Положения о Наблюдательном Совете имеется.
Наблюдательный Совет правомочен принимать решения по вопросам повестки заседания.
2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:
2.2.1. Досрочно расторгнуть трудовой договор с Генеральным директором ПАО "Нефтемаркет" Клубовичем Алексеем Борисовичем на основании поданного заявления.
Уволить Клубовича Алексея Борисовича 08 июня 2026 года по основанию, предусмотренному п.3 части 1 ст. 77 Трудового Кодекса РФ.
2.2.2.Назначить Дубынина Артема Анатольевича исполняющим обязанности генерального директора ПАО "Нефтемаркет" на срок 6 месяцев с 09 июня по 09 декабря 2026 г. включительно,
утвердить условия прилагаемого трудового договора с ним, включить его на указанный срок в состав Правления Общества.
2.2.3. Поручить члену Наблюдательного совета Назарову Денису Юрьевичу подписать от имени ПАО "Нефтемаркет" трудовой договор с избранным на данном заседании Наблюдательного Совета исполняющим обязанности генерального директора.
2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента – 26.05.2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты перечисленные решения: 26.05.2026 г., № 16.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Б. Клубович


3.2. Дата 26.05.2026г.