Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  26.05.2026
открытое акционерное общество "Центронефтехимремстрой"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): открытое акционерное общество "Центронефтехимремстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЦНХРС"
1.3. Место нахождения эмитента: 390011, г. Рязань, Южный промузел, д. 6а
1.4. ОГРН эмитента: 1026200953151
1.5. ИНН эмитента: 6228001500
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01792-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://e-disclosure.azipi.ru/organization/personal-pages/26923/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.05.2026

1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.05.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое
2.2. Созвать годовое общее собрание акционеров в форме заседания, совмещенного с заочным голосованием, для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: а) обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 59-1п-00600, дата государственной регистрации выпуска обыкновенных акций эмитента 05.05.1995 года; б) привилегированные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 59-1п-00600, дата государственной регистрации выпуска обыкновенных акций эмитента 05.05.1995 года.
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", – должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
• дату проведения годового общего собрания акционеров: "26" июня 2026г.;
• время проведения годового общего собрания акционеров: 10 час. 00 мин.;
• место проведения годового общего собрания акционеров: г. Рязань, ул. Ленинского Комсомола, д. 5;
• Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 390035, г. Рязань, а/я 57;
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): время начала регистрации участников собрания: 09 час. 30 мин.
2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): 23.06.2026.
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 01.06.2026
2.8. Повестка дня общего собрания акционеров:
2.8.1. Утверждение годового отчёта общества за 2025 год.
2.8.2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности общества за 2025 год.
2.8.3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2025 отчётного года.
2.8.4. Избрание членов совета директоров общества.
2.8.5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению
общего собрания акционеров Общества, по адресу: г. Рязань, Южный промузел, д. 6а, в течение 20 дней до даты проведения
общего собрания акционеров, в рабочие дни и часы Общества.
2.10 Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет), дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров. Протокол заседания от 22.05.2026года № б/н
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Жуков Александр Васильевич
3.2. Дата: 22.05.2026

М.П.