Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  26.05.2026
Акционерное общество "Челябинский завод "Теплоприбор"
Сообщение о существенном факте
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Челябинский завод "Теплоприбор"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 4047, Челябинская область, город Челябинск, улица Павелецкая 2-я, д. 36 корп. 2, оф. 222
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027402820312
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7450004008
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45229-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7450004008
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заседание, совмещенное с заочным голосованием
2.3. Дата, время проведения общего собрания акционеров эмитента: дата проведения: 29 июня 2026 г.
2.4. Место проведения Собрания – РФ, г. Челябинск, улица 2-я Павелецкая, д. 36, строение 3, учебный класс; Время проведения Собрания - 10 часов 00 минут по местному времени. Начало регистрации лиц, участвующих в Собрании - 9 часов 30 минут по местному времени.
2.5. Порядок участия акционеров в Собрании: принявшими участие в Собрании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее 26 июня 2026 года. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 454047 РФ, г. Челябинск, улица 2-я Павелецкая, д. 36, строение 3, офис 222. Сообщения о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Собрании, но не зарегистрированы в реестре акционеров Общества, должны поступить регистратору АО "НРК-Р.О.С.Т." также не позднее 26 июня 2026 года. Бюллетени и сообщения о волеизъявлении, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования.
Удостоверение состава участников и решений, принимаемых на Собрании провести путем привлечения Акционерного общества "НРК- Р.О.С.Т.", с выполнением функции счетной комиссии на Собрании в соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 04.06.2026 г.
Определить, что правом голоса по вопросам повестки дня Собрания обладают: - акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45229-D, дата государственной регистрации выпуска 31.01.2005, международный код (номер) идентификации (ISIN): не присвоен; -
- акции привилегированные, государственный номер выпуска 2-01-45229-D, дата государственной регистрации: 17.10.2016, международный код (номер) идентификации (ISIN): не присвоен, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) не присвоен.
2.7. Повестка дня:
1. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2025 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение Аудитора Общества.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:
Лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в период с "09" июня 2026 года по "26" июня 2026 года (кроме выходных и праздничных дней) с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по адресу: РФ, г. Челябинск, ул. 2-ая Павелецкая, д. 36, строение 3, каб. 217.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента
- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45229-D, дата государственной регистрации выпуска 31.01.2005, международный код (номер) идентификации (ISIN): не присвоен; -
- акции привилегированные, государственный номер выпуска 2-01-45229-D, дата государственной регистрации: 17.10.2016, международный код (номер) идентификации (ISIN): не присвоен, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) не присвоен.
2.10. Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента: совет директоров АО "Теплоприбор";
дата принятия указанного решения:22.05.2026 г.
дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: 25.05.2026 г., № 15.

3. Подпись:
3.1. Представитель по доверенности ______________ Горнякова Елена Викторовна
3.2. Дата подписи: 26.05.2026 г. М.П.