Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  26.05.2026
Открытое акционерное общество "Текстильмаш"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Текстильмаш"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 428022, Чувашская Республика - Чувашия, г. Чебоксары, проезд Машиностроителей, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022100966535
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2127009350
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55135-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22107
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня заседания:
2.1.1. кворум - 7 из 7 членов совета директоров;
2.1.2. результаты голосования по вопросам:

Вопрос № 1: Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
"За" - 7 голосов, "Против" - нет, "Воздержавшиеся" - нет.

Вопрос № 2: Рекомендации по распределению прибыли Общества по результатам 2025 года.
"За" - 7 голосов, "Против" - нет, "Воздержавшиеся" - нет.
Вопрос № 3: Утверждение списка кандидатур для избрания (назначения) органов управления и контроля Общества.
"За" - 7 голосов, "Против" - нет, "Воздержавшиеся" - нет.
Вопрос № 4: О предложении годовому заседанию общего собрания акционеров Общества принять решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
"За" - 7 голосов, "Против" - нет, "Воздержавшиеся" - нет.
Вопрос № 5: Созыв годового заседания общего собрания акционеров Общества.
"За" - 7 голосов, "Против" - нет, "Воздержавшиеся" - нет.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу № 1:
1). Утвердить отчет Совета директоров ОАО "Текстильмаш" о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям деятельности Общества в 2025 году.
2). Предварительно утвердить годовой отчет ОАО "Текстильмаш" за 2025 год.

По вопросу № 2:
Рекомендовать общему собранию акционеров Общества прибыль по итогам 2025 года направить на развитие Общества, дивиденды по итогам деятельности ОАО "Текстильмаш" за 2025 год не объявлять.

По вопросу № 3: Включить следующих кандидатов в список кандидатур для избрания (назначения) соответствующих органов управления и контроля Общества:
Совет директоров Общества:
- Калинин Владимир Михайлович
- Валеев Артур Ильдусович
- Алтушкин Николай Иванович
- Владимиров Александр Андреевич
- Гаврилов Александр Михайлович
- Нестеренко Дмитрий Анатольевич
- Сазонов Антон Александрович

Ревизионная комиссия Общества:
- Краснова Тамара Владиславовна
- Николаева Надежда Витальевна
- Плекан Наталья Михайловна

Аудитор Общества - ООО "Аудиторская компания "Эталон"

По вопросу № 4: Вопрос об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций не выносить на годовое заседание общего собрания акционеров Общества.

По вопросу № 5:
Созвать годовое заседание общего собрания акционеров (далее – собрание) в следующем порядке:
• Способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, без возможности дистанционного участия в заседании.
• Дата проведения собрания: 26 июня 2026 года;
• Время проведения собрания: 15 час. 00 мин.
• Время начала регистрации участников собрания: 14 час. 30 мин.
• Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 23 июня 2026 г.
• Место проведения собрания: Чувашская Республика, г.Чебоксары, пр.Машиностроителей, д.1, конференц-зал на 1-ом этаже шестиэтажного административного здания.
• Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 428022, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр-д Машиностроителей, д.1, ОАО "Текстильмаш".
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
• Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 01 июня 2026г., окончание операционного дня регистратора;
• Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2025 года.
4. Избрание членов совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества.
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
• Сообщение о проведении собрания и бюллетени для голосования направить заказным письмом каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров в срок не позднее 04 июня 2026 года.
• Утвердить проекты решений собрания по вопросам повестки дня.
• Утвердить следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам, при подготовке к проведению собрания:
- годовой отчет общества за 2025 год;
- годовая бухгалтерская отчетность общества за 2025 год, аудиторское заключение;
- заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности;
- заключение внутреннего аудита;
- рекомендации по распределению прибыли общества по результатам отчетного финансового года;
- сведения о кандидатах в члены совета директоров общества, в члены ревизионной комиссии общества, а также в аудиторы общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в соответствующий орган общества;
- проекты решений собрания по вопросам повестки дня;
- проект устава Общества в новой редакции;
- отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на 31.12.2025г.
Ознакомление с указанной информацией осуществлять с 06 июня 2026 года в рабочие дни с 9-00 до 16-00 (перерыв на обед с 12-00 до 13-00) в канцелярии общества, по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, проезд Машиностроителей, д.1, приемная общества.
• Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования.
• Утвердить проект сообщения о проведении собрания. В Сообщение о проведении собрания включить предупреждение о возможности приостановления направления сообщения и бюллетеней для голосования по почтовому адресу, а также уведомление о праве акционера направить регистратору Общества актуальную информацию о почтовом адресе акционера.
• Утвердить категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня собрания: акции обыкновенные.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 21 мая 2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол от 25 мая 2026 г. № 94.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
- акции обыкновенные;
- государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-55135-D;
- дата государственной регистрации выпуска: 15.09.1993 г.
- номинальная стоимость одной акции: 1 (Один) рубль


3. Подпись
3.1. генеральный директор
А.А. Уливанов


3.2. Дата 26.05.2026г.