Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  26.05.2026
Акционерное общество "Ступинское машиностроительное производственное предприятие"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Ступинское машиностроительное производственное предприятие"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 142800, Московская обл., г. Ступино, ул. Академика Белова, владение 42
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025005917419
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5045001885
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05796-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25255; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25255
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
Дата проведения годового заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30 июня 2026 года.
Место, время проведения годового заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента: Московская область, г. Ступино, ул. Академика Белова, владение 42, этаж 3 (конференц-зал), в 15 часов 30 минут.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 142800, Московская область, г. Ступино, ул. Академика Белова, владение 42.
Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: неприменимо.
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: неприменимо.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): 30 июня 2026 года с 15 часов 00 минут.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 27 июня 2026 года.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 5 июня 2026 года (конец операционного дня).
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.
3) Распределение прибыли по итогам 2025 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2025 года.
4) Утверждение размера дивиденда по итогам 2025 года, порядка его выплаты и даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5) Избрание членов Совета директоров Общества.
6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7) Назначение аудиторской организации Общества.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: в течение 20 дней до даты проведения заседания в будние дни с 9-00 до 12-00 и с 14-00 до 16-00 по адресу: Московская область, г. Ступино, ул. Академика Белова, владение 42.
2.9 Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
- акции обыкновенные бездокументарные именные:
выпуск: 1-01-05796-A; дата регистрации 17.06.1994 г., дата присвоения регистрационного номера 15.11.2013 г.
дополнительный выпуск: 1-01-05796-A-001D; дата регистрации 15.11.2013 г.
дополнительный выпуск: 1-01-05796-A-002D; дата регистрации 05.07.2016 г.
дополнительный выпуск: 1-01-05796-A-003D; дата регистрации 29.10.2025 г.
- акции привилегированные бездокументарные именные типа А:
выпуск: 2-01-05796-A; дата регистрации 17.06.1994 г., дата присвоения регистрационного номера 15.11.2013 г.
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров АО "СМПП", Протокол № 15 от 25 мая 2026 г.
2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: неприменимо.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор (Доверенность № УК-СМПП-147 от 12.12.25)
В.И. Назаренко


3.2. Дата 26.05.2026г.