Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  26.05.2026
Публичное акционерное общество "Кубинтерсвязь"
Сообщение о существенном факте
"Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента".

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Кубинтерсвязь"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 350020, Краснодарский кр., г. Краснодар, ул. Красная, д. 176, эт/пом 2/196-215
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1022301810750
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 2308024086
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 58468-Р
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2499
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25 мая 2026 года.

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положение Банка России от 27.03.2020 № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
Количественный состав Совета директоров – семь членов. В заочном голосовании по вопросам повестки приняли участие семь членов Совета директоров. Заседание имеет кворум. Решения по вопросам повестки дня приняты. Результаты голосования по всем вопросам повестки дня:
"За" - 7, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 2 повестки дня: "О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО "Кубинтерсвязь" на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО "Кубинтерсвязь", голосование на котором совмещается с заочным голосованием".
РЕШЕНИЕ:
"2. В связи с отсутствием предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО "Кубинтерсвязь" на годовом заседании общего собрания акционеров
ПАО "Кубинтерсвязь", голосование на котором совмещается с заочным голосованием, включить на основании пункта 7 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах" следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО "Кубинтерсвязь" на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО "Кубинтерсвязь", голосование на котором совмещается с заочным голосованием:
1. Бараев Андрей Александрович;
2. Герингер Борис Викторович;
3. Головин Олег Олегович;
4. Дубовицкая Татьяна Александровна;
5. Кострицына Светлана Анатольевна;
6. Миронова Елена Ивановна;
7. Угненко Екатерина Анатольевна.".

По вопросу № 4 повестки дня: "О предварительном утверждении Годового отчета ПАО "Кубинтерсвязь" за 2025 год".
РЕШЕНИЕ:
"4.1. Предварительно утвердить Годовой отчет ПАО "Кубинтерсвязь" за 2025 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу.
4.2. Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО "Кубинтерсвязь", проводимому путем годового заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, утвердить Годовой отчет
ПАО "Кубинтерсвязь" за 2025 год."

По вопросу № 5 повестки дня: "О рекомендациях общему собранию акционеров ПАО "Кубинтерсвязь" по вопросу распределения прибыли и убытков ПАО "Кубинтерсвязь", в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплат".
РЕШЕНИЕ:
"5. Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО "Кубинтерсвязь", проводимому путем годового заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием:
- прибыль по результатам 2025 финансового года не распределять;
- дивиденды по обыкновенным акциям ПАО "Кубинтерсвязь" по результатам 2025 финансового года не объявлять и не выплачивать"

По вопросу № 9 повестки дня: "Об утверждении внутренних документов ПАО "Кубинтерсвязь".
РЕШЕНИЕ:
"9.1. В соответствии с пп. 20 п. 12.2 ст. 12 Устава Общества утвердить с даты принятия настоящего решения следующий внутренний документ: 1) Политику "Управление рисками и внутренний контроль" (в соответствии с Приложением № 5 к настоящему Протоколу);
9.2. Поручить Генеральному директору Общества:
- обеспечить ознакомление работников Общества с утвержденным в п. 9.1 настоящего решения внутренним документом;
- обеспечить внедрение утвержденного в п. 9.1 настоящего решения внутреннего документа и соответствие ему всех комплаенс-процессов Общества."

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 мая 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 мая 2026 года, Протокол № 01/2026.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в связи с наличием в повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента: Обыкновенные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-58468-Р, дата присвоения регистрационного номера 24.06.2003 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A102LN0, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор М.Ю. Романько
подпись И.О. Фамилия
3.2. Дата “26” мая 2026 г.
М.П.