Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  26.05.2026
Акционерное общество "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236005, Калининградская обл., г. Калининград, пл. Гуськова, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023901861213
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3900000111
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02357-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15626
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заседание, совмещенное с заочным голосованием;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
- дата проведения годового заседания общего собрания акционеров АО "ПСЗ "Янтарь": 30 июня 2026 г.;
- место проведения годового заседания общего собрания акционеров АО "ПСЗ "Янтарь": 236005, Калининградская область, город Калининград, пл. Гуськова, д. 1;
- время проведения годового заседания общего собрания акционеров АО "ПСЗ "Янтарь": 10 часов 00 минут;
- адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров АО "ПСЗ "Янтарь": 236005, Калининградская область, город Калининград,
пл. Гуськова, дом 1,
- возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме
с использованием электронных либо иных технических средств: отсутствует.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании общего собрания акционеров АО "ПСЗ "Янтарь": 09 часов 00 минут.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 27 июня 2026 г.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: дата на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров АО "ПСЗ "Янтарь": 6 июня 2026 г.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Вопрос № 1: Утверждение годового отчета общества.
Вопрос № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
Вопрос № 3: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
Вопрос № 4: Избрание членов Совета директоров общества.
Вопрос № 5: Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
Вопрос № 6: Назначение аудиторской организации общества.
Вопрос № 7: Внесение изменений и дополнений в Устав общества.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров лица, имеющие право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров, могут ознакомиться в период с 8 июня 2026 г. по 29 июня 2026 г., за исключением выходных, праздничных и нерабочих дней, с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут и во время проведения годового заседания общего собрания акционеров по местонахождению общества.
Указанную(ые) информацию (материалы), полностью или частично, общество вправе размещать на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://www.shipyard-yantar.ru (акционерам и инвесторам/общее собрание акционеров).
Также по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, общество может предоставить копии вышеуказанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, рег. № 1-01-02357-D, дата гос. регистрации выпуска ценных бумаг 29.06.2004.
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение Совета директоров АО "ПСЗ "Янтарь" от 25.05.2026, протокол от 25.05.2026 № 5/2026.
2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.С. Самарин


3.2. Дата 26.05.2026г.