Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  26.05.2026
Публичное акционерное общество "Аэрофлот-российские авиалинии"
Сообщение о существенном факте
"Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество "Аэрофлот – российские авиалинии"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 119019, город Москва, ул. Арбат, д.1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027700092661
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7712040126
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00010 – А
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации https://ir.aeroflot.ru http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7712040126
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 25.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: 11 из 12 членов Совета директоров Эмитента (один член Совета директоров является выбывшим)

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. О системе управления рисками в Группе Аэрофлот.

Утвердить:
- Реестр рисков Группы Аэрофлот на 2026 год;

Итоги голосования:
"ЗА" 11
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

Решение принято

- Карту рисков Группы Аэрофлот на 2026 год;

Итоги голосования:
"ЗА" 11
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

Решение принято

- Декларацию риск-аппетита Группы Аэрофлот на 2026 год.

Итоги голосования:
"ЗА" 11
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

Решение принято.

2.2.2. О Положении о закупке товаров, работ, услуг для нужд ПАО "Аэрофлот"

Утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ПАО "Аэрофлот" в новой редакции.

Итоги голосования:
"ЗА" 10
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 1

Решение принято.

2.2.3. О проведении годового заседания общего собрания акционеров ПАО "Аэрофлот".
Руководствуясь подпунктом 2 пункта 1 статьи 65 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" провести годовое заседание общего собрания акционеров ПАО "Аэрофлот".
Определить:
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
Дата и время проведения заседания: 29 июня 2026 года, 10 часов 00 минут.
Место проведения заседания: Российская Федерация, г. Москва, Северный административный округ, Международное шоссе, владение 31, строение 1 - офисное здание ПАО "Аэрофлот".
Возможность дистанционного участия в заседании: дистанционное участие не предусмотрено.
Дата и время начала регистрации: 29 июня 2026 года, 8 часов 30 минут.
Дата окончания приема бюллетеней при заочном голосовании: 26 июня 2026 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции ПАО "Аэрофлот".

Итоги голосования:
"ЗА" 11
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 мая 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 18 от 25 мая 2026 года.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): обыкновенные акции (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00010-А от 23.01.2004, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-00010-А от 18.09.2020, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-00010-А от 04.07.2022), код ISIN: RU0009062285, код CFI: ESVXFR.

3. Подпись
3.1. Директор департамента
управления корпоративной собственностью __________________________ Д.А.Колчанов
(подпись)

3.2. Дата "25" мая 2026 г. М.П.