Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  26.05.2026
Акционерное общество "Гусевский стекольный завод имени Ф.Э. Дзержинского"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Гусевский стекольный завод имени Ф.Э. Дзержинского"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 601508, Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, проспект 50-летия Советской власти, д. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1033300200383
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3304001065
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06744-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3304001065
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.05.2026

2. Содержание сообщения
Лица, участвовавшие в голосовании: Климашин А.В., Цебоев И.С., Дроздов В.В., Баловнева Т.Р., Ковальская Е.А., Масяга А.А.


В соответствии со статьей 68 ФЗ "Об акционерных обществах" кворум для проведения заседания Совета директоров соблюден, Совет директоров АО "Гусевский стекольный завод имени Ф.Э. Дзержинского" правомочен принимать решения по вопросу повестки дня заседания.

Содержание решений, принятых Советом директоров АО "Гусевский стекольный завод имени Ф.Э. Дзержинского":


1. Провести годовое заседание общего собрания акционеров АО "Гусевский стекольный завод имени Ф.Э. Дзержинского" 26 июня 2026 года в конференц-зале заводоуправления АО "Гусевский стекольный завод имени Ф.Э. Дзержинского".
Начало заседания: 11.00, время начала регистрации: 10.30.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 23 июня 2026 года (включительно).
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 601501, Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, проспект 50-летия Советской власти, д. 8, а/я 79.


Итоги голосования:
"ЗА" - 6 голосов
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет



Решение принято.













2. Утвердить бюллетень для голосования (с изменением даты проведения заседания) на заседании общего собрания акционеров АО "Гусевский стекольный завод имени Ф.Э. Дзержинского" в 2026 году (образец бюллетеня прилагается).
Определить следующий способ направления бюллетеней – заказное письмо или вручение под подпись каждом лицу, имеющему право голоса при принятии решений на заседании общего собрания акционеров и зарегистрированному в реестре акционеров Общества.
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.


"ЗА" - 6 голосов
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет


Решение принято.




Дата проведения заседания: 22 мая 2026 года.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 25 мая 2026 года № 9.

Идентификационные признаки акций АО "Гусевский стекольный завод имени Ф.Э. Дзержинского":
- Акция обыкновенная именная бездокументарная. Номер государственной регистрации и дата 1-01-06744-A от 26.10.2004 г.
- Акция привилегированная именная бездокументарная. Номер государственной регистрации и дата 2-01-06744-A от 26.10.2004 г.


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.В. Климашин
3.2. Дата: 26.05.2026