Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  26.05.2026
Открытое Акционерное Общество "ВНИПП"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "ВНИПП"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115088, г. Москва, ул. 2-Я Машиностроения, д. 25
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700115464
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7722011702
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02726-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3131
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Количество членов Наблюдательного совета - 5. На заседании присутствовали 5 членов Наблюдательного совета. Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советов и результаты голосования.
Вопрос 1. Выборы председателя и секретаря наблюдательного совета..
Решение. Избрать председателем наблюдательного совета - Лисицына А.Н.
Голосовали единогласно.
Вопрос 2. Установление даты и времени проведения заседаний наблюдательного совета.
Решение. Наблюдательный совет решил установить днем заседаний наблюдательного совета первую пятницу каждого месяца в 9 ч. 30 мин. Члены наблюдательного совета должны присутствовать на заседаниях без дополнительных оповещений.
Голосовали единогласно.
2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета: 26 мая 2026 года.
2.4. Протокол заседания Наблюдательного совета составлен 26 мая 2026 года, номер протокола № 3/2026.
2.5. Идентификационные признаки акций ,владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: категория – обыкновенные, форма ценных бумаг – именные бездокументарные, номинальная стоимость – 0,2 руб.; регистрационный номер № 1-01-2726-А от 03.12.1992г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Л. Черневский


3.2. Дата 26.05.2026г.