Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  26.05.2026
Акционерное общество "Полипласт"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Полипласт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, ул Садовая-Спасская, д. 28
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739322598
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708186108
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06757-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11525; http://www.polyplast-un.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняло участие 4 (четыре) из 5 (пяти) избранных членов Совета директоров. Кворум имелся. Решения по вопросам повестки дня приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос №1 повестки дня:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год для последующего утверждения акционерами на годовом заседании общего собрания акционеров Общества.
Решение по вопросу повестки дня: утвердить годовой отчет Общества за 2025 год и предложить его в данном виде для утверждения на годовом заседании общего собрания акционеров Общества.

Вопрос №2 повестки дня:
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год для последующего утверждения акционерами на годовом заседании общего собрания акционеров Общества.
Решение по вопросу повестки дня: утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год и предложить ее в данном виде для утверждения на годовом заседании общего собрания акционеров Общества.

Вопрос №3 повестки дня:
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2025 года, в том числе о выплате дивидендов по результатам 2025 года.
Решение по вопросу повестки дня: утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2025 года (чистую прибыль, полученную по результатам 2025 года, оставить нераспределенной) и предложить в данном виде для утверждения общему собранию акционеров, а также рекомендовать общему собранию акционеров принять решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2025 года.

Вопрос №4 повестки дня:
4. О проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества
Решение по вопросу повестки дня: провести годовое заседание общего собрания акционеров Общества.

Вопрос №5 повестки дня:
5. О включении вопросов в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.
Решение по вопросу повестки дня: включить в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2025 год.
2. Распределение прибыли и убытков по результатам 2025 года, в том числе о выплате дивидендов по результатам 2025 года.
3. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Назначение аудиторской организации Общества.

Вопрос №6 повестки дня:
6. О включении кандидатов в список кандидатур в Совет директоров Общества.
Решение по вопросу повестки дня: включить в список кандидатур в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
1. Шамсутдинов Ильсур Зинурович
2. Ковалев Александр Федорович
3. Кожухарь Александр Федорович
4. Горенкин Алексей Борисович
5. Черныш Юлия Викторовна

Вопрос №7 повестки дня:
7. О назначении аудиторской организации Общества
Решение по вопросу повестки дня: предложить общему собранию акционеров назначить аудитором организацию, которая станет победителем в открытом конкурсе по выборку аудитора, вознаграждение услуг аудитора также определить по результатам конкурса.

Вопрос №8 повестки дня:
8. О подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества.
Решение по вопросу повестки дня:
1. Способ принятия решений общим собранием акционеров Общества – заседание
2. Определить:
Дату и время проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества – 30 июня 2026 года в 10:10.
Место проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества: г. Москва, ул. Садовая – Спасская, д.28
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 30 июня 2026 года в 10:00.
3. Определить категорию и тип акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, - обыкновенные акции.
4. Определить (зафиксировать) дату списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, – 07 июня 2026 года.
5. Утвердить следующую повестку дня заседания общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2025 год.
2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2025 года, в том числе о выплате дивидендов по результатов 2025 года.
3. Утверждение устава Общества в новой редакции.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Назначение аудиторской организации Общества.
6. Утвердить предложенный текст сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества (Приложение № 1).
7. Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания по итогам 2025 года. Установить, что Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить не позднее, чем за 21 день до даты проведения собрания, путем размещения сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11525, а также в сети интернет на сайте Общества по адресу: https://polyplast-un.ru.
8. Утвердить предложенный перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года: предоставить для ознакомления акционеров (при изъявлении ими такого желания) следующую информацию:
годовой отчет АО "Полипласт"; годовой бухгалтерский баланс, в том числе отчет о прибылях и убытках; заключение аудитора Общества; рекомендации совета директоров по распределению прибыли и выплате дивидендов; устав Общества в новой редакции; данные о кандидатах в совет директоров, аудитора общества, сведения о регистраторе общества, проект протокола годового заседания общего собрания акционеров. По требованию акционеров предоставить им копии вышеназванных документов.
9.Утвердить следующий порядок ознакомления с материалами к собранию: по рабочим дням, начиная с 08 июня 2026 года с 10.00 до 17.00 по адресу: г. Москва, ул. Садовая – Спасская, д.28
10. Утвердить порядок проведения голосования без использования бюллетеней.
11. Назначить председательствующим на годовом заседании общего собрания акционеров Общества члена Совета директоров Ковалева Александра Федоровича. Назначить секретарем годового заседания общего собрания акционеров Общества Кузнецова Александра Николаевича.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения 25.05.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 25.05.2026, № 25-05/2026
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): обыкновенные бездокументарные именные акции, номинальной стоимостью 0,01 рубль каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-06757-А, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг – 25.04.2007 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JTC46, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

3. Подпись
3.1. Юрист (МЧД 5e974f06-adef-44d7-9aee-c85c2373bc05)
Погребняк Альбина Александровна


3.2. Дата 26.05.2026г.