Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  26.05.2026
Публичное акционерное общество "ОДК-Сатурн"
Сообщение
о созыве заседания общего собрания акционеров эмитента
(наименование сообщения, содержащего раскрываемые сведения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество "ОДК-Сатурн"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 152903, Ярославская область, р-н Рыбинский, г.Рыбинск, пр-кт Ленина, д.163
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027601106169
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7610052644
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 50001-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure/portal/company.aspx?id=2348

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 26.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное);
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием;
2.3. Дата проведения заседания общего собрания акционеров эмитента: 30.06.2026
Место проведения заседания: Ярославская область, г.Рыбинск пр.Ленина д.179, ПАО "ОДК-Сатурн", конференц-зал опытного завода;
Время проведения заседания: 11:00 часов.
Адрес (почтовый адрес), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования при проведении заочного голосования, и способы их подписания:
• 152903, Ярославская область, г. Рыбинск, пр. Ленина, д. 163, ПАО "ОДК-Сатурн", управление корпоративного управления ПАО "ОДК-Сатурн";
• адрес, по которому акционеры имеют возможность сдать заполненные бюллетени для голосования в бумажном виде лично: Ярославская область, г. Рыбинск, пр. Ленина, д. 175, 1 этаж, кабинет № 1, управление корпоративного управления ПАО "ОДК-Сатурн" (по рабочим дням c 9.00 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00).
Электронная почта для направления заполненных бюллетеней для голосования: не используется.
Адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: не используется.
2.4. Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров - 10:00 (по местному времени).
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 27.06.2026
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров - 06.06.2026
2.7. Повестка дня заседания общего собрания акционеров эмитента:
1) Утверждение годового отчета общества.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2025 года.
4) Избрание членов совета директоров общества.
5) Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6) Назначение аудиторской организации общества.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, имеют право ознакомиться с информацией (материалами) в течение 20 (двадцати) дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров в помещении исполнительного органа общества и по следующему адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, пр. Ленина, д. 175, 1 этаж, каб. № 1, управление корпоративного управления ПАО "ОДК-Сатурн" (по рабочим дням c 9.00 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00).
Если зарегистрированным в реестре акционеров ПАО "ОДК-Сатурн" лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров направляется в электронной форме номинальному держателю акций реестродержателем ПАО "ОДК-Сатурн" – АО "РТ-Регистратор".
Информация (материалы) предоставляются лицам, участвующим в заседании общего собрания акционеров, во время его проведения.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров):
Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные
Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-01-50001-A
Дата его регистрации: 24.07.2007
Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные
Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-01-50001-A-011D
Дата его регистрации: 22.11.2024
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве заседания общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение принято советом директоров ПАО "ОДК-Сатурн" 25.05.2026, протокол № 25 от 26.05.2026.

3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению и правовым вопросам (доверенность № 76/31-н/76-2026-1-424 от 24.03.2026) Н.С. Иорданская
(наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата " 26 " мая 20 26 г.