Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  26.05.2026
Акционерное общество "Загорский оптико-механический завод"

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Загорский оптико-механический завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141300 Московская обл. г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии, д.212В, ком. 212
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025005326202
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5042010793
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06349-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5042010793/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата и время проведения заседания: "20" мая 2026 года, 17 часов 00 минут (время московское)
2.2. Форма проведения заседания: заочное голосование с возможностью представления письменных мнений по адресу: Российская Федерация, 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 212, корп. В
Заполненные опросные листы для голосования должны быть представлены в срок "20" мая 2026 года до 17 ч. 00 мин. (время московское) с возможностью предоставления по по e-mail: spiridonova.ov@zomz.ru.
2.3. Кворум заседания совета директоров: Общее количество членов Совета директоров составляет 7 (семь) человек. Получены опросные листы 7 (семь) членов Совета директоров Общества.
Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решение по вопросу повестки дня в пределах своей компетенции.

2.4. Адрес проведения заседания:
Российская Федерация, 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 212В, ком. 212

2.5. Повестка дня:
1.Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2.Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3.Рекомендации общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли по результатам деятельности за 2025 год.
4.Рекомендации общему собранию акционеров Общества о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2025 год, установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5.Предложение общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудиторской организации Общества.
6.Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.
7.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества
8.Подготовка к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года.


Рассмотрение вопросов повестки дня:
Вопросы, поставленные на голосование, и принятые решения:

ВОПРОС № 1:
Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2025год.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2025год.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Предварительное утвердить годовой отчет Общества за 2025год.

Итоги голосования:
"ЗА" - 7 (Семь) членов совета директоров
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Предварительное утвердить годовой отчет Общества за 2025год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 2:
Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества за 2025 год.
Итоги голосования:
"ЗА" - 7 (Семь) членов совета директоров
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества за 2025 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 3:
Рекомендации общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли по результатам деятельности за 2025 год.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Рекомендации общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли по результатам деятельности за 2025 год.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Рекомендовать общему собранию акционеров Общества чистую прибыль АО "ЗОМЗ" по результатам деятельности за 2025 год в размере 229 971 386 (Двести двадцать девять миллионов девятьсот семьдесят одна тысяча триста восемьдесят шесть) рублей 00 копеек распределить следующим образом:
- 137 984 883,84 рубля (60 % от чистой прибыли) направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества;
- 91 986 502,16 рубля (40 % от чистой прибыли) направить на развитие Общества, в том числе на финансирование проектов инвестиционной программы.

По инвестиционным проектам, не включенным в утвержденную инвестиционную программу, либо не соответствующим утвержденной программе, расходы на финансирование не осуществлять до их утверждения в установленном порядке за исключением заданий в рамках федеральной целевой программы (ФЦП) / государственной программы (ГП)".

Итоги голосования:
"ЗА" - 7 (Семь) членов совета директоров
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать общему собранию акционеров Общества чистую прибыль АО "ЗОМЗ" по результатам деятельности за 2025 год в размере 229 971 386 (Двести двадцать девять миллионов девятьсот семьдесят одна тысяча триста восемьдесят шесть) рублей 00 копеек распределить следующим образом:
- 137 984 883,84 рубля (60 % от чистой прибыли) направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества;
- 91 986 502,16 рубля (40 % от чистой прибыли) направить на развитие Общества, в том числе на финансирование проектов инвестиционной программы.

По инвестиционным проектам, не включенным в утвержденную инвестиционную программу, либо не соответствующим утвержденной программе, расходы на финансирование не осуществлять до их утверждения в установленном порядке за исключением заданий в рамках федеральной целевой программы (ФЦП) / государственной программы (ГП)".

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 4:
Рекомендации общему собранию акционеров Общества о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2025 год, установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов..

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Рекомендации общему собранию акционеров Общества о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2025 год, установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов..

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Рекомендовать общему собранию акционеров Общества по вопросу повестки дня "О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2025 год, установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов" принять следующее решение:
- Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2025 года по обыкновенным акциям Общества в суммарном размере 137 984 883 (Сто тридцать семь миллионов девятьсот восемьдесят четыре тысячи восемьсот восемьдесят три) рубля 84 копейки;
- объявить дивиденд на одну обыкновенную акцию Общества в размере, определяемом следующим порядком: сумма, состоящая из части чистой прибыли в размере 137 984 883 (Сто тридцать семь миллионов девятьсот восемьдесят четыре тысячи восемьсот восемьдесят три) рубля 84 копейки, поделенная на количество акций, размещенных на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. Размер дивиденда в расчете на 1 (Одну) акцию, а также в расчете на пакет акций определяется в рублях с точностью до целой копейки. Округление при расчете дивидендов на пакет акций производится по правилам математического округления. В случае если при округлении размер дивиденда на один пакет акций до целой копейки образуется остаток, то соответствующая сумма (остаток) подлежит возврату в общую сумму нераспределённой прибыли;
- установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на получение дивидендов - 11 (Одиннадцатый) день с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2025 года – "05" июля 2026 года;
- выплату дивидендов осуществить в денежной форме в безналичном порядке, в сроки, установленные законодательством РФ".

Итоги голосования:
"ЗА" - 7 (Семь) членов совета директоров
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать общему собранию акционеров Общества по вопросу повестки дня "О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2025 год, установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов" принять следующее решение:
- Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2025 года по обыкновенным акциям Общества в суммарном размере 137 984 883 (Сто тридцать семь миллионов девятьсот восемьдесят четыре тысячи восемьсот восемьдесят три) рубля 84 копейки;
- объявить дивиденд на одну обыкновенную акцию Общества в размере, определяемом следующим порядком: сумма, состоящая из части чистой прибыли в размере 137 984 883 (Сто тридцать семь миллионов девятьсот восемьдесят четыре тысячи восемьсот восемьдесят три) рубля 84 копейки, поделенная на количество акций, размещенных на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. Размер дивиденда в расчете на 1 (Одну) акцию, а также в расчете на пакет акций определяется в рублях с точностью до целой копейки. Округление при расчете дивидендов на пакет акций производится по правилам математического округления. В случае если при округлении размер дивиденда на один пакет акций до целой копейки образуется остаток, то соответствующая сумма (остаток) подлежит возврату в общую сумму нераспределённой прибыли;
- установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на получение дивидендов - 11 (Одиннадцатый) день с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2025 года – "05" июля 2026 года;
- выплату дивидендов осуществить в денежной форме в безналичном порядке, в сроки, установленные законодательством РФ".

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 5:
Предложение общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудиторской организации Общества.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Предложение общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудиторской организации Общества.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Предложить общему собранию акционеров Общества в целях проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "ЗОМЗ" за 2026 год назначить аудиторской организацией АО "ЗОМЗ" Акционерное общество "Аудиторская компания "Самоварова и Партнеры" (ИНН 7805015235)".

Итоги голосования:
"ЗА" - 7 (Семь) членов совета директоров
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Предложить общему собранию акционеров Общества в целях проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "ЗОМЗ" за 2026 год назначить аудиторской организацией АО "ЗОМЗ" Акционерное общество "Аудиторская компания "Самоварова и Партнеры" (ИНН 7805015235)".

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 6:
Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.
ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Утвердить следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества по итогам деятельности за 2025 год:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3) Распределение прибыли Общества по результатам деятельности за 2025 год.
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2025 год, установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5) Избрание членов Совета директоров Общества.
6) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7) Назначение аудиторской организации Общества.

Итоги голосования:
"ЗА" - 7 (Семь) членов совета директоров
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества по итогам деятельности за 2025 год:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3) Распределение прибыли Общества по результатам деятельности за 2025 год.
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2025 год, установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5) Избрание членов Совета директоров Общества.
6) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7) Назначение аудиторской организации Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.


ВОПРОС № 7:
Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования к настоящему решению, а также формулировки решений по вопросам повестки дня.

Итоги голосования:
"ЗА" - 7 (Семь) членов совета директоров
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования к настоящему решению, а также формулировки решений по вопросам повестки дня.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.


ВОПРОС № 8:
Подготовка к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года.
ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Подготовка к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
"8.1. Провести годовое заседание общего собрания акционеров Общества по итогам деятельности за 2025 год, определив:
- способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание, совмещённое с заочным голосованием, без возможности дистанционного участия;
- дату и время проведения (время открытия) заседания – 24 июня 2026 г., 10 часов 00 минут (по местному времени), время начала регистрации лиц, участвующих в заседании – 09 часов 30 минут (по местному времени);
- дату окончания приема бюллетеней для голосования (при заочном голосовании) – 22.06.2026 г.;
- место проведения заседания: Российская Федерация, Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, дом 212В, конференц-зал;
- дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества – 31 мая 2026 г.;
8.2. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров Общества.
8.3. Определить, что сообщение о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров Общества доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления простым почтовым отправлением (либо вручением под роспись), размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" http://shvabe.com/about/company/zagorskiy-optiko-mekhanicheskiy-zavod/ www.disclosure.ru/issuer/5042010793/ не позднее чем за 21 день до даты проведения заседания общего собрания акционеров Общества, то есть не позднее 03 июня 2026 года.
8.4. Определить:
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования (при заочном голосовании): Российская Федерация, 141310, Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, дом 212В, ком. 212, АО "ЗОМЗ";
- способ подписания бюллетеней (в том числе при заочном голосовании): лицо, имеющее право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представитель подписывает бюллетень собственноручной подписью (без возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме);
- бюллетени направляются путем направления простым почтовым отправлением (либо вручением под роспись), размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" http://shvabe.com/about/company/zagorskiy-optiko-mekhanicheskiy-zavod/ www.disclosure.ru/issuer/5042010793/ не позднее чем за 20 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров Общества, то есть, не позднее 04 июня 2026 года.
8.5. Определить, перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества, относятся:
- годовой отчёт Общества за 2025 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность Общества за 2025 год;
- проект бюллетеней для голосования;
- проекты решений годового заседания общего собрания акционеров Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества по результатам деятельности за 2025 год; по размеру дивидендов по акциям Общества за 2025 год и порядку их выплаты;
- заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки Общества за 2025 год;
- аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2025 год;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в ревизионную комиссию Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Обществ;
- сведения о кандидатуре аудиторской организации Общества;
- сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определённой по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на 31 декабря 2025 г. (последнюю отчётную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества);
- сведения об общем количестве акционеров Общества, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества.
8.6. Установить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества:
- лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией (материалами) в период с 21 мая 2026 г. по 23 июня 2026 г. включительно по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (по местному времени), по следующему адресу: РФ, Московская область, г. Сергиев Посад, пр-кт Красной Армии, д. 212В, АО "ЗОМЗ", помещение центральной проходной (КПП №1);
- лица, участвующие в годовом заседании общего собрания акционеров Общества, могут ознакомится с информацией (материалами) во время проведения заседания по месту его проведения.
8.7. Определить, что функции Председательствующего на годовом заседании общего собрания акционеров Общества осуществляет Председатель Совета директоров Общества или иное лицо из числа членов Совета директоров Общества, осуществляющее функцию Председателя Совета директоров по решению Совета директоров Общества.
8.8. Назначить Секретарём годового заседания общего собрания акционеров Общества секретаря Совета директоров Общества.
8.9. Определить, что функции счётной комиссии выполняет Регистратор Общества – АО "РТ-Регистратор".
Итоги голосования:
"ЗА" - 7 (Семь) членов совета директоров
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
"8.1. Провести годовое заседание общего собрания акционеров Общества по итогам деятельности за 2025 год, определив:
- способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание, совмещённое с заочным голосованием, без возможности дистанционного участия;
- дату и время проведения (время открытия) заседания – 24 июня 2026 г., 10 часов 00 минут (по местному времени), время начала регистрации лиц, участвующих в заседании – 09 часов 30 минут (по местному времени);
- дату окончания приема бюллетеней для голосования (при заочном голосовании) – 22.06.2026 г.;
- место проведения заседания: Российская Федерация, Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, дом 212В, конференц-зал;
- дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества – 31 мая 2026 г.;
8.2. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров Общества.
8.3. Определить, что сообщение о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров Общества доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления простым почтовым отправлением (либо вручением под роспись), размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" http://shvabe.com/about/company/zagorskiy-optiko-mekhanicheskiy-zavod/ www.disclosure.ru/issuer/5042010793/ не позднее чем за 21 день до даты проведения заседания общего собрания акционеров Общества, то есть не позднее 03 июня 2026 года.
8.4. Определить:
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования (при заочном голосовании): Российская Федерация, 141310, Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, дом 212В, ком. 212, АО "ЗОМЗ";
- способ подписания бюллетеней (в том числе при заочном голосовании): лицо, имеющее право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представитель подписывает бюллетень собственноручной подписью (без возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме);
- бюллетени направляются путем направления простым почтовым отправлением (либо вручением под роспись), размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" http://shvabe.com/about/company/zagorskiy-optiko-mekhanicheskiy-zavod/ www.disclosure.ru/issuer/5042010793/ не позднее чем за 20 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров Общества, то есть, не позднее 04 июня 2026 года.
8.5. Определить, перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества, относятся:
- годовой отчёт Общества за 2025 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность Общества за 2025 год;
- проект бюллетеней для голосования ;
- проекты решений годового заседания общего собрания акционеров Общества (приложение №4);
- рекомендации Совета директоров Общества общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества по результатам деятельности за 2025 год; по размеру дивидендов по акциям Общества за 2025 год и порядку их выплаты;
- заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки Общества за 2025 год;
- аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2025 год;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в ревизионную комиссию Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Обществ;
- сведения о кандидатуре аудиторской организации Общества;
- сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определённой по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на 31 декабря 2025 г. (последнюю отчётную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества);
- сведения об общем количестве акционеров Общества, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества.
8.6. Установить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества:
- лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией (материалами) в период с 21 мая 2026 г. по 23 июня 2026 г. включительно по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (по местному времени), по следующему адресу: РФ, Московская область, г. Сергиев Посад, пр-кт Красной Армии, д. 212В, АО "ЗОМЗ", помещение центральной проходной (КПП №1);
- лица, участвующие в годовом заседании общего собрания акционеров Общества, могут ознакомится с информацией (материалами) во время проведения заседания по месту его проведения.
8.7. Определить, что функции Председательствующего на годовом заседании общего собрания акционеров Общества осуществляет Председатель Совета директоров Общества или иное лицо из числа членов Совета директоров Общества, осуществляющее функцию Председателя Совета директоров по решению Совета директоров Общества.
8.8. Назначить Секретарём годового заседания общего собрания акционеров Общества секретаря Совета директоров Общества.
8.9. Определить, что функции счётной комиссии выполняет Регистратор Общества – АО "РТ-Регистратор".

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Повестка дня заседания Совета директоров акционерного общества "Загорский оптико-механический завод" исчерпана.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров:
"25" мая 2026 года № 19-СД

2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акция обыкновенная именная бездокументарная
номер 48-1П-1222 , дата регистрации 22.06.1994года
номер 01-01-06349-А, дата регистрации 28.03.2008 года
номер 1-01-06349-А-001D, дата регистрации 27.10.2017 год


3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ЗОМЗ"
__________________ Перцев К.Г.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 26.05.2026г. М.П.