Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  26.05.2026
Акционерное общество "Дагнефть"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Дагнефть"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 368890, Дагестан респ., г. Южно-Сухокумск, ул. Гагарина, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020502459713
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0541000600
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00372-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10905
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2026

2. Содержание сообщения
2.Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Дата проведения заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием:
25 июня 2026 года.
2.3. Время начала проведения заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием: 13 часов 00 минут.
2.4. Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием: 12 часов 30 минут.
2.5.Место проведения заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием:
Российская Федерация, 368890, Республика Дагестан, г. Южно-Сухокумск, ул. Гагарина, д. 4.
2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования (заканчивается за два дня до даты проведения заседания: 22 июня 2026 года.
2.7.Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 31 мая 2026 г.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право повестки дня годового заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием для принятия решений общим собранием акционеров: Обыкновенные именные акции АО "Дагнефть", государственный регистрационный номер 1-01-00372-A от 19.05.2009, международный код идентификации ценных бумаг RU0007294146, привилегированные именные акции АО "Дагнефть" государственный регистрационный номер 2-01-00372-A от 19.05.2009, международный код идентификации ценных бумаг RU0007294153
2.9.Повестка дня годового (по итогам 2025 года) заседания общего собрания участников эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. О назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.

2.10. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 368890, Республика Дагестан, г. Южно-Сухокумск, ул. Гагарина, д. 4.Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью. Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств не предусмотрена.
2.11. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами) по вопросам повестки дня заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров могут ознакомиться в период в период с "03" июня 2026 года по "24" июня 2026 года по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени по адресу: Российская Федерация, 368890, Республика Дагестан, г. Южно-Сухокумск, ул. Гагарина, д. 4, а также 25 июня 2026 года по месту проведения собрания.
– годовой отчет Общества;
– годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества;
– аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
– рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и (или) убытков Общества по результатам 2025 отчетного года;
– проекты решений годового (по итогам 2025 года) заседания общего собрания акционеров Общества;
– сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию Общества;
-сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества ;
- сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров.

Телефон для справок: 8 (8722) 702-342, 89604185897.
2.12. Дата составления протокола совета директоров: 25 мая 2026 года.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО "ЦГК Холдинг"
Д.В. Камышев


3.2. Дата 26.05.2026г.