Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  26.05.2026
Публичное акционерное общество "Стикс П"

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Стикс П"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690033 г. Вдладивосток,ул. Гамарника д16 кв 74
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022501906965
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2539026980
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30011-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/2539026980/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.05.2026

2. Содержание сообщения
1. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дату гос. регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 20-1-1035 от 04.10.1996; 1-01-30011-F-001D от 08.05.2007
Вид, категория тип ценных бумаг: Акции ПАО "Стикс П" обыкновенные, бездокументарные именные,
Кворум заседания 5 членов из 5, 100%
Содержание решений:
1.По первому вопросу решили: созвать годовое общее собрание акционеров ПАО "Стикс П". Определить способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2. По второму вопросу решили:
Определить, что возможность дистанционного участия в годовом заседании общего
собрания акционеров не предусмотрена.
3. По третьему вопросу решили: Определить:
– дату проведения годового заседания общего собрания акционеров: "30" июня 2026 г.;
– место проведения годового заседания общего собрания акционеров: 690091, Приморский
край, г. Владивосток, ул. Лазо, д. 8, 5 этаж, оф. 1 (Дальневосточный филиал АО "Новый
регистратор").
– время проведения годового заседания общего собрания акционеров: "12" час. "00" мин.;
– время начала регистрации участников собрания: "11" час. "45" мин.;
– дата окончания приема бюллетеней для голосования: "29" июня 2026.
– почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 690033,
г. Владивосток, ул. Гамарника, д. 16, пом. 74 (ПАО "Стикс П").
– способ подписания бюллетеня: бюллетень должен быть подписан собственноручно в
строке "Подпись акционера (представителя)". Возможность заполнения и направления
ПАО "Стикс П"3
бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных
технических средств не предусмотрена.
4. По четвертому вопросу решили:
Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса
при принятии решений общим собранием акционеров: "05" июня 2026 г.
На годовом заседании общего собрания акционеров ПАО "Стикс П" по итогам 2025 года по
всем вопросам повестки дня имеют право голоса акционеры – владельцы обыкновенных акций.
5. По пятому вопросу решили:
Определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации.
6. По шестому вопросу решили:
Определить, что сообщение о проведении годового заседания, а также бюллетени для
голосования доводятся до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим
собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, путем направления
регистрируемых почтовых отправлений в срок не позднее "08" июня 2026 г.
7. По седьмому вопросу решили:
Определить перечень информации (приложение № 1), предоставляемой акционерам при
подготовке к проведению заседания, и порядок ее предоставления:
• Годовой отчет общества.
• Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность.
• Заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом
отчете общества.
• Заключение внутреннего аудита.
• Сведения о кандидатах в совет директоров общества и ревизионную комиссию
общества, включая письменное согласие выдвинутых кандидатов на избрание в
соответствующий орган общества.
• Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до
даты проведения заседания (приложение № 2).
• Сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной
по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед
принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров (приложение
№ 3).
• Сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены
направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для
голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале
общества и в общем количестве голосующих акций общества (приложение № 4).
• Рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли и убытков
общества по результатам финансового года (приложение № 5).
• Проекты решений годового заседания общего собрания акционеров (приложение №
6).
А также определить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к
годовому заседанию общего собрания акционеров:
с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право
голоса при принятии решений общим собранием акционеров, можно ознакомиться в течение 20
дней до даты проведения заседания, а также во время его проведения по следующему адресу:
– место ознакомления: г. Владивосток, ул. Гамарника, д. 16, пом. 74;
– время ознакомления: в рабочие дни с "15" час. "00" мин. до "17" час. "00" мин.;
– ответственный: Регеша Екатерина Сергеевна, тел. 258 – 38 – 96.
8. По восьмому вопросу решили:
Определить форму и текст бюллетеня (приложение № 7), текст сообщения о проведении
годового заседания общего собрания акционеров (приложение № 8), а также проекты решений
годового заседания общего собрания акционеров (приложение № 9).
9. По девятому вопросу решили:
Выдвинуть следующих кандидатов для голосования на годовом общем собрании акционеров:
Кандидаты в состав совета директоров:
1. Веревкин Сергей Павлович.
2. Корнеев Александр Сергеевич.
3. Меденцева Елена Геннадьевна.
4. Сапко Павел Александрович.
5. Семков Сергей Георгиевич.
10.По десятому вопросу решили:
Включить отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного
управления в годовой отчет общества.
11.По одиннадцатому вопросу решили:
Утвердить предварительно годовой отчет общества по итогам 2025 года и представить
его на утверждение годовому заседанию общего собрания акционеров.
12.По двенадцатому вопросу решили:
Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить распределение прибыли
общества по результатам 2025 финансового года (приложение № 5), дивиденды по
обыкновенным акциям Общества не выплачивать.
13.По тринадцатому вопросу решили:
Ревизионной комиссии Общества провести проверку годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества.
14.По четырнадцатому вопросу решили:
Привлечь регистратора Общества – Дальневосточный филиал АО "Новый регистратор"
для осуществления функций счетной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров.
15.По пятнадцатому вопросу решили:
Утвердить дополнительное соглашение к договору на ведение реестра владельцев ценных
бумаг общества, заключенный с АО "Новый регистратор".
Дата принятия решений 25.05.2026
Дата и номер протокола 25.05.2026 №1


3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Стикс П"
__________________ Веревкин С.П.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 26.05.2026г. М.П.