Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  26.05.2026
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630091, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Советская, д. 52
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025402462469
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5406011813
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11211-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3035
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заседание, совмещенное с заочным голосованием
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования):
? Дата проведения заседания общего собрания акционеров: 22 мая 2026 года
? Время проведения собрания: 11 часов 15 минут по местному времени.
? Место проведения заседания общего собрания акционеров: г. Новосибирск, ул. Николаева, 12, этаж 2, зал номер 2
? Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 19 мая 2026 года
? Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 630091, г. Новосибирск, ул. Советская, 52, АО "НГПИ"
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений годовым заседанием общего собрания акционеров: 85 320
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 № 660-П:
? по вопросу № 1 повестки дня: 85 320;
? по вопросу № 2 повестки дня: 85 320;
? по вопросу № 3 повестки дня: 85 320;
? по вопросу № 4 повестки дня: 85 320;
? по вопросу № 5 повестки дня: 426 600 (кумулятивное голосование);
? по вопросу № 6 повестки дня: 76 788;
? по вопросу № 7 повестки дня: 85 320;
Количество голосов, которыми обладали акционеры, учувствовавшие в заседании общего собрания акционеров: 76 640, в том числе:
? по вопросу № 1 повестки дня: 76 640, что составляет 89,8265% (кворум имеется);
? по вопросу № 2 повестки дня: 76 640, что составляет 89,8265% (кворум имеется);
? по вопросу № 3 повестки дня: 76 640, что составляет 89,8265% (кворум имеется);
? по вопросу № 4 повестки дня: 76 640, что составляет 89,8265% (кворум имеется);
? по вопросу № 5 повестки дня: 383 200, что составляет 89,8265% (кворум имеется);
? по вопросу № 6 повестки дня: 68 108, что составляет 88,6962% (кворум имеется);
? по вопросу № 7 повестки дня: 76 640, что составляет 89,8265% (кворум имеется).
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год
2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год
3) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года
4) О выплате вознаграждений членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии АО "НГПИ"
5) Об избрании членов Совета директоров Общества
6) Об избрание членов Ревизионной комиссии Общества
7) О назначении аудиторской организации Общества
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Вопрос повестки дня № 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
? Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 85 320
? Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 № 660-П: 85 320
? Число голосов, которыми обладали акционеры, учувствовавшие в заседании общего собрания акционеров: 76 640 (89,8265% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров), кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" - 76 640 голосов (100%)
"ПРОТИВ" - 0 голосов (0%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (0%)
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, которые не приняли участие в голосовании и (или) которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в части голосования по данному вопросу: 0 голосов (0%).

По вопросу повестки дня № 1 Общим собранием решение принято:
Утвердить годовой отчет АО "НГПИ" за 2025 год.

Вопрос повестки дня № 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
? Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 85 320
? Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 № 660-П: 85 320
? Число голосов, которыми обладали акционеры, учувствовавшие в заседании общего собрания акционеров: 76 640 (89,8265% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров), кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" - 76 640 голосов (100%)
"ПРОТИВ" - 0 голосов (0%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (0%)
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, которые не приняли участие в голосовании и (или) которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в части голосования по данному вопросу: 0 голосов (0%).

По вопросу повестки дня № 2 Общим собранием решение принято:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "НГПИ" за 2025 год.

Вопрос повестки дня № 3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
? Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 85 320
? Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 № 660-П: 85 320
? Число голосов, которыми обладали акционеры, учувствовавшие в заседании общего собрания акционеров: 76 640 (89,8265% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров), кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" - 76 640 голосов (100%)
"ПРОТИВ" - 0 голосов (0%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (0%)
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, которые не приняли участие в голосовании и (или) которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в части голосования по данному вопросу: 0 голосов (0%).

По вопросу повестки дня № 3 Общим собранием решение принято:
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков), полученной по результатам 2025 года:
(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года 15 835
распределить на:
Дивиденды -
Инвестиции (развитие предприятия) 15 835
Оставить в составе нераспределенной прибыли -
2. Дивиденды по обыкновенным акциям АО "НГПИ" по результатам 2025 года не выплачивать.

Вопрос повестки дня № 4. О выплате вознаграждений членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии АО "НГПИ".

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
? Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 85 320
? Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 № 660-П: 85 320
? Число голосов, которыми обладали акционеры, учувствовавшие в заседании общего собрания акционеров: 76 640 (89,8265% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров), кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" - 76 640 голосов (100%)
"ПРОТИВ" - 0 голосов (0%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (0%)
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, которые не приняли участие в голосовании и (или) которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в части голосования по данному вопросу: 0 голосов (0%).

По вопросу повестки дня № 4 Общим собранием решение принято:
Вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии АО "НГПИ" не выплачивать.

Вопрос повестки дня № 5. Об избрании членов Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
? Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 938 520 (кумулятивное голосование)
? Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 № 660-П: 938 520 (кумулятивное голосование)
? число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 383 200 (89,8265% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в голосовании по данному вопросу повестки дня общего собрания), кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Количество голосов отданных
за кандидата
1. Басюк Яна Викторовна 76 616
2. Добронос Александр Сергеевич 76 616
3. Кудрявцев Станислав Евгеньевич 76 616
4. Прибыткина Ольга Викторовна 76 616
5. Скворцов Владислав Николаевич 76 616
Число голосов, отданных за вариант голосования по вопросу повестки дня "ЗА" 383 080
Число голосов, отданных за вариант голосования по вопросу повестки дня "ПРОТИВ" 0
Число голосов, отданных за вариант голосования по вопросу повестки дня "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 120
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, которые не приняли участие в голосовании и (или) которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в части голосования по данному вопросу: 0 голосов.

По вопросу повестки дня № 5 Общим собранием решение принято:
Избрать Совет директоров АО "НГПИ" в следующем составе:
1. Басюк Яна Викторовна
2. Добронос Александр Сергеевич
3. Кудрявцев Станислав Евгеньевич
4. Прибыткина Ольга Викторовна
5. Скворцов Владислав Николаевич

Вопрос повестки дня № 6. Об избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
? Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 85 320
? Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 № 660-П: 85 320
? Число голосов, которыми обладали акционеры, учувствовавшие в заседании общего собрания акционеров: 68 108 (88,6962% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров), кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Кандидат: Клыкова Екатерина Васильевна
За Против Воздержался Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов 68 108 0 0 0
% от принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Кандидат: Мегова Юлия Олеговна
За Против Воздержался Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов 68 108 0 0 0
% от принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Кандидат: Фефелова Людмила Сергеевна
За Против Воздержался Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов 68 108 0 0 0
% от принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000

По вопросу повестки дня № 6 Общим собранием решение принято:
Избрать Ревизионную комиссию АО "НГПИ" в следующем составе:
1. Клыкова Екатерина Васильевна
2. Мегова Юлия Олеговна
3. Фефелова Людмила Сергеевна

Вопрос повестки дня № 7. О назначении аудиторской организации Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
? Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 85 320
? Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 № 660-П: 85 320
? Число голосов, которыми обладали акционеры, учувствовавшие в заседании общего собрания акционеров: 76 640 (89,8265% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров), кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" - 76 640 голосов (100%)
"ПРОТИВ" - 0 голосов (0%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (0%)
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, которые не приняли участие в голосовании и (или) которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в части голосования по данному вопросу: 0 голосов (0%).

По вопросу повестки дня № 7 Общим собранием решение принято:
Назначить аудиторской организацией для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "НГПИ" - Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторское Агентство".

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол без номера от 25.05.2026.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
2.8.1. вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные
2.8.2. государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-11211-F
2.8.3. дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 07.12.2018.



3. Подпись
3.1. генеральный директор
В.Н. Скворцов


3.2. Дата 26.05.2026г.