Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  26.05.2026
Публичное акционерное общество "Стикс П"

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Стикс П"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690033 г. Вдладивосток,ул. Гамарника д16 кв 74
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022501906965
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2539026980
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30011-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/2539026980/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.05.2026

2. Содержание сообщения
1. 1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
25 мая 2026 года
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
25 мая 2026 года;
2. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
1. Определение способа принятия решений общим собранием акционеров.
2. Определение возможности дистанционного участия в годовом заседании.
3. Определение даты, места, времени проведения годового заседания общего собрания
акционеров.
4. Установление даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса
при принятии решений общим собранием акционеров.
5. Определение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.
6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего
собрания акционеров.
7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при
подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, и порядка ее
предоставления.
8. Определение формы и текста бюллетеня для голосования, а также текста сообщения о
проведении годового заседания общего собрания акционеров.
9. Утверждение кандидатур в составы совета директоров и ревизионной комиссии для
голосования на годовом заседании общего собрания акционеров.
10. Рассмотрение отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного
управления.
11. Предварительное утверждение годового отчета общества по итогам 2025 финансового
года.
12. Утверждение рекомендаций по распределению прибыли общества по результатам
финансового года.
13. Привлечение регистратора Общества для осуществления функций счетной комиссии на
годовом заседании общего собрания акционеров.
14. Утверждение дополнительного соглашения к договору на ведение

3. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка не содержит
4. Указание на тип и вид ценных бумаг эмитента
Акции ПАО "Стикс П обыкновенные, бездокументарные именные, номер выпуска
20-1-1035 от 04.10.1996; 1-01-30011-F-001D от 08.05.2007


3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Стикс П"
__________________ Веревкин С.П.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 26.05.2026г. М.П.