Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  25.05.2026
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"
Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125009, г. Москва, ул. Моховая, д. 13, стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027700003891
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7703104630
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 01669-А
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4772
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 25 мая 2026 года

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в заседании приняли участие 8 членов Совета директоров ПАО АФК "Система", что составляет 89% от числа избранных членов Совета директоров.

2.2. Сведения о результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:

Решение о рекомендациях в отношении размера дивидендов по акциям эмитента и порядка их выплаты и о предложении общему собранию акционеров эмитента установить в решении о выплате (об объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: "за" – 8 (100% голосов членов Совета директоров, участвовавших в голосовании); "против" – нет; "воздержались" – нет.

Решение о включении кандидатов в список кандидатур для голосования на общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: "за" – 8 (100% голосов членов Совета директоров, участвовавших в голосовании); "против" – нет; "воздержались" – нет.

Решение об образовании исполнительного органа эмитента: "за" – 8 (100% голосов членов Совета директоров, участвовавших в голосовании); "против" – нет; "воздержались" – нет.

Решение об утверждении внутренних документов эмитента: "за" – 8 (100% голосов членов Совета директоров, участвовавших в голосовании); "против" – нет; "воздержались" – нет.

2.3. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Решение о рекомендациях в отношении размера дивидендов по акциям эмитента и порядка их выплаты и о предложении общему собранию акционеров эмитента установить в решении о выплате (об объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:
Принимая во внимание текущую денежно-кредитную политику и стоящую перед ПАО АФК "Система" задачу по снижению размера своих обязательств, рекомендовать Общему собранию акционеров Общества не выплачивать дивиденды по результатам 2025 года и оставить без распределения (без покрытия) чистую прибыль, полученную Обществом по результатам 2025 года.

Решение о включении кандидатов в список кандидатур для голосования на общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Утвердить список кандидатов для избрания в состав Совета директоров ПАО АФК "Система" и рекомендовать Общему собранию акционеров избрать их в состав Совета директоров.

Решение об образовании исполнительного органа эмитента:
Определить персональный состав Правления ПАО АФК "Система" с 23 мая 2026 года.

Решение об утверждении внутренних документов эмитента:
Утвердить Положение о системе внутреннего контроля ПАО АФК "Система" в новой редакции.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23 мая 2026 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 25 мая 2026 года, Протокол № 07-26.

2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связан вопрос повестки дня о подготовке к годовому заседанию общего собрания акционеров: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-05-01669-А от 01 ноября 2007 года, код ISIN RU000A0DQZE3, код CFI ESVXFR.

3. Подпись

______________
(подпись)
Дата: 25 мая 2026 г. М.П.