Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  25.05.2026
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"
Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125009, г. Москва, ул. Моховая, д. 13, стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027700003891
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7703104630
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 01669-А
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4772
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 23 мая 2026 года

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23 мая 2026 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23 мая 2026 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об организационных изменениях в ПАО АФК "Система".
2. О результатах деятельности и исполнении бюджета компаний Группы АФК "Система" за 1-й квартал 2026 года.
3. Об управлении инвестициями ПАО АФК "Система" в лесопромышленной отрасли.
4. О ключевых показателях эффективности и перечне приоритетных направлений работы Департамента по контролям и комплаенс ПАО АФК "Система" на 2026 год.
5. О утверждении Положения о системе внутреннего контроля ПАО АФК "Система" в новой редакции.
6. О ключевых показателях эффективности и перечне приоритетных направлений работы Службы внутреннего аудита ПАО АФК "Система" на 2026 год.
7. О страховании ответственности директоров, должностных лиц и компаний Группы АФК "Система" (Полис D&O).
8. О подготовке к годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО АФК "Система".

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связан вопрос повестки дня о подготовке к годовому заседанию общего собрания акционеров: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-05-01669-А от 01 ноября 2007 года, код ISIN RU000A0DQZE3, код CFI ESVXFR.

3. Подпись

______________
(подпись)
Дата: 25 мая 2026 г. М.П.